证券代码：605500              证券简称：森林包装     公告编号：2023-022


                   森林包装集团股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年5月18日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统

一、     召开会议的基本情况


（一）股东大会类型和届次


2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 18 日     14 点 00 分

召开地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日

                   至 2023 年 5 月 18 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                    投票股东类型
 序号                            议案名称
                                                                      A 股股东
非累积投票议案
   1    2022 年度董事会工作报告                                           √
   2    2022 年度监事会工作报告                                           √
   3    2022 年度财务决算报告                                             √
   4    2022 年年度报告及其摘要                                           √
   5    关于 2022 年度利润分配的预案                                      √
   6    关于变更部分募集资金投资项目的议案                                √
   7    关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动                √
        资金的议案
   8    关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案                              √
   9    关于董事 2023 年薪酬方案的议案                                    √
  10    关于监事 2023 年薪酬方案的议案                                    √
  11    关于 2023 年度预计对外担保额度的议案                              √
听取 2022 年度独立董事述职报告


1、各议案已披露的时间和披露媒体

     议案内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，
通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同
品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

    （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

    （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

    （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   四、   议出席对象


(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股            605500        森林包装            2023/5/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

    五、     会议登记方法

   （一） 参会股东（包括股东代理人）登记时需提供文件

    （二） 登记时间为 2023 年 5 月 17 日 13:00-15:00

    （三） 登记地点温岭市大溪镇大洋城工业区，证券部

    六、     其他事项

（一）参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股

东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效证件，以便公司验
证。

（二）会议联系方式

       联系人：徐明聪

       电话：0576-86336000

       电子邮箱：forestpackaging@126.com



特此公告。

                                           森林包装集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 25 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

森林包装集团股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18
日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                       同意   反对    弃权

  1      2022 年度董事会工作报告

  2      2022 年度监事会工作报告

  3      2022 年度财务决算报告

  4      2022 年年度报告及其摘要

  5      关于 2022 年度利润分配的预案

  6      关于变更部分募集资金投资项目的议案

  7      关于部分募投项目结项并将结余募集资金
         永久性补充流动资金的议案

  8      关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

  9      关于董事 2023 年薪酬方案的议案

  10     关于监事 2023 年薪酬方案的议案

  11     关于 2023 年度预计对外担保额度的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                      委托日期：     年     月    日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。