证券代码：605500        证券简称：森林包装          公告编号：2023-012



                    森林包装集团股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2023 年 4 月 23 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场
结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 4 月 12 日以书面送达及通信方式向
全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事
长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

    （三）审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《2023 年度第一季度报告》

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案无需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

   独立董事发表了同意的独立意见。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

   （十）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充
    流动资金的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    温岭市大溪骏童便利店是林云芳控制的个体工商户。林云芳与公司实际控制
人及其一致行动人林启军、林启群、林启法是兄妹关系、与公司实际控制人及其
一致行动人林加连是夫妻关系。根据《上海证券交易股票上市规则》的相关规定，
温岭市大溪骏童便利店为公司的关联方。

    表决情况：关联董事林启军、林启群、林启法、林加连回避表决，同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
   本议案无需提交股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

   独立董事发表了同意的独立意见。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案无需提交股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
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   独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    （十五）审议通过《2022 年度环境报告书》

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案无需提交股东大会审议。

  （十六）审议通过《内部控制评价报告》

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

   独立董事发表了同意的独立意见。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案无需提交股东大会审议。

    （十七）审议通过《关于董事 2023 年薪酬方案的议案》
   独立董事发表了同意的独立意见。

   关联董事回避表决，本议案需提交股东大会审议。

    （十八）审议通过《关于高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案》

   独立董事发表了同意的独立意见。

   表决情况：关联董事林启军、林启群、林加连回避表决，同意 4 票，反对 0
票，弃权 0 票。

   本议案无需提交股东大会审议。

    （十九）审议通过《关于 2023 年度预计对外担保额度的议案》

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

   独立董事发表了同意的独立意见。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    （二十）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案无需提交股东大会审议。



   特此公告。



                                       森林包装集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 25 日