证券代码：605588         证券简称：冠石科技    公告编号：2021-005


                   南京冠石科技股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年9月10日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 9 月 10 日 14 点 30 分
   召开地点：南京经济技术开发区恒广路 21 号 冠石科技 3 层会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 10 日
                          至 2021 年 9 月 10 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不适用


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的                √
        议案
  2     关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章              √
        程》并办理工商变更登记的议案
  3     关于修订《南京冠石科技股份有限公司董事会              √
        议事规则》的议案
  4     关于修订《南京冠石科技股份有限公司监事会              √
        议事规则》的议案
  5     关于修订《南京冠石科技股份有限公司股东大              √
        会议事规则》的议案
  6     关于修订《南京冠石科技股份有限公司募集资              √
        金管理制度》的议案
  7     关于修订《南京冠石科技股份有限公司对外担              √
        保制度》的议案
  8     关于修订《南京冠石科技股份有限公司关联交              √
        易制度》的议案
  9     关于修订《南京冠石科技股份有限公司独立董              √
        事工作制度》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会

   议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站

   （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

   《经济参考报》披露的相关公告。


2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、     股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网

         络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种

         优先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            605588       冠石科技            2021/9/6
(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法



       （一）具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股

凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须

另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

       个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；

股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

       上述授权委托书详见本通知附件 1。

       （二）登记时间

       2021 年 9 月 9 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

       （三）登记地点

       南京经济技术开发区恒广路 21 号冠石科技会议室



六、      其他事项



1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股

凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、公司地址：南京经济技术开发区恒广路 21 号 冠石科技

   联 系 人：公司董事会秘书王顺利

   联系电话：025-85581133
   传真号码：025-85582222

   联系邮箱：wsl@njkeystone.com


特此公告。


                                      南京冠石科技股份有限公司董事会

                                                    2021 年 8 月 26 日


附件 1：授权委托书


    报备文件


（一）南京冠石科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；


（二）南京冠石科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

南京冠石科技股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 10 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                          同意    反对   弃权

 1.      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
         案

 2.      关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章
         程》并办理工商变更登记的议案

 3.      关于修订《南京冠石科技股份有限公司董事会
         议事规则》的议案

 4.      关于修订《南京冠石科技股份有限公司监事会
         议事规则》的议案

 5.      关于修订《南京冠石科技股份有限公司股东大
         会议事规则》的议案

 6.      关于修订《南京冠石科技股份有限公司募集资
         金管理制度》的议案

 7.      关于修订《南京冠石科技股份有限公司对外担
         保制度》的议案

 8.      关于修订《南京冠石科技股份有限公司关联交
        易制度》的议案

 9.     关于修订《南京冠石科技股份有限公司独立董
        事工作制度》的议案




委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                     委托日期：     年   月   日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。