证券代码：605588           证券简称：冠石科技          公告编号：2021-003



                   南京冠石科技股份有限公司
           第一届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会
议于 2021 年 8 月 24 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
和会议文件于 2021 年 8 月 12 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实
际出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长
张建巍主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决
所形成的决议合法、有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司拟使用最高额度不超过人民币 3.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及
期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。同时授
权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司
财务部门组织实施。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构安信证券股份
有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，对公司本次拟使用闲置募集资
金进行现金管理无异议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》。

    二、关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登
记的议案

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于变更注册资
本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    三、关于修订《南京冠石科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司董事会议事规
则》。

    四、关于修订《南京冠石科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司股东大会议事规
则》。

    五、关于修订《南京冠石科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司募集资金管理制
度》。

    六、关于修订《南京冠石科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案
     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司信息披露管理制
度》。

     七、关于修订《南京冠石科技股份有限公司对外担保制度》的议案

     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     八、关于修订《南京冠石科技股份有限公司关联交易制度》的议案

     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     九、关于修订《南京冠石科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     十、关于修订《南京冠石科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的
议案

     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     十一、关于修订《南京冠石科技股份有限公司董事会秘书工作制度》的议
案

     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     十二、关于修订《南京冠石科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     十三、关于修订《南京冠石科技股份有限公司审计委员会工作细则》的议
案

     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十四、关于修订《南京冠石科技股份有限公司战略委员会工作细则》的议
案

     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     十五、关于修订《南京冠石科技股份有限公司提名委员会工作细则》的议
案

     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     十六、关于修订《南京冠石科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》
的议案

     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     十七、关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》。




     特此公告。




                                         南京冠石科技股份有限公司董事会

                                                 2021 年 8 月 24 日