安信证券股份有限公司
                   关于南京冠石科技股份有限公司
         使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见


      安信证券股份有限公司（以下简称或“本保荐机构”）作为南京冠石科技股
份有限公司（以下简称“冠石科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对冠石科技拟使
用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表核查意见如下：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489 号）核准，公司首次公开发行人民币
普 通 股 （A 股 ）18,275,000 股 ， 发 行 价 格 为 27.42 元/股 ， 募 集 资 金 总 额 为
50,110.05 万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资金净额为 45,586.79 万元。

      上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 9 日出具了《验资
报告》（XYZH/2021BJAA120480）。公司已与本保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户
存储。

      公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用
计划如下：

                                      预计投资总额       拟用募集资金投
 序号            项目名称                                                  建设期
                                        （万元）           资额（万元）
         功能性结构件、超高清液晶
  1                                          50,000.00         45,586.79   36 个月
         显示面板及研发中心
                 合计                        50,000.00         45,586.79      -




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    二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）投资目的

    为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募
集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置募
集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

    （二）投资额度及期限

    公司拟使用不超过人民币 3.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限
为自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，
资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。

    （三）投资品种及安全性

    公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品为安全性
高、流动性好的保本型理财产品，单项产品投资期限不超过 12 个月且投资产品
不得进行质押。

    （四）实施方式

    在上述额度及期限内，公司授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署
相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。

    三、对公司经营的影响

    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募集资金投资
项目正常实施和确保募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用
途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日
常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司
及股东利益的情形。

    公司利用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的
投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    四、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险


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    尽管现金管理投资的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （二）风险控制措施

    针对投资风险，公司拟采取措施如下：

    1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制理财风险。

    2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限
和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审
批。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    4、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。

    5、公司将根据有关法律法规及《南京冠石科技股份有限公司章程》的规定
履行信息披露义务。

       五、审议程序及专项意见

       （一）董事会审议情况

    2021 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资
项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过 3.30 亿元的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为
自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，
资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。

       （二）监事会审议情况



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    2021 年 8 月 24 日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司本次使用部分闲置募
集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法》规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。监事
会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募
投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响，同时有利于提高募集
资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。该行为不存在改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民
币 3.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并同意将上述议案提交股东大会审议。

    六、保荐机构核查意见

    本保荐机构审阅了公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会
议等会议资料以及相关独立董事意见，经核查，本保荐机构认为：

    公司本次对闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序。公司使用闲
置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，不存在变相
改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

    本保荐机构对公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理无异议。




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