证券代码：605588           证券简称：冠石科技          公告编号：2022-003



                   南京冠石科技股份有限公司
           第一届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会
议于 2022 年 2 月 25 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
和会议文件于 2022 年 2 月 22 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实
际出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长
张建巍主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决
所形成的决议合法、有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于制订《南京冠石科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》
的议案

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南
京冠石科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。

    二、关于开展金融衍生品交易业务的议案

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司及全资子公司在任意时点余额不超过人民币 1 亿元的额度范围内拟开
展外汇套期保值类金融衍生品交易业务，期限为自第一届董事会第十八次会议审
议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。投资标的
为外汇套期保值类金融衍生品。
    在授权额度范围内，授权董事长或其授权人士进行单项审批并签署交易相关
的协议、合同，具体事项由公司财务部门组织实施并对外汇套期保值类金融衍生
品交易事项进行调研、洽谈、评估等。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南
京冠石科技股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：
2022-004）。




    特此公告。




                                        南京冠石科技股份有限公司董事会

                                                 2022 年 2 月 26 日