安信证券股份有限公司
                关于南京冠石科技股份有限公司
     首次公开发行部分限售股上市流通事项的核查意见


    安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为南京冠石科技股份有
限公司（以下简称“冠石科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规的
要求，对冠石科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出
具核查意见如下：

    一、本次限售股上市类型

    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489 号）核准，冠石科技首次公开发行
人民币普通股（A 股）18,275,000 股，并于 2021 年 8 月 12 日起在上海证券交易
所上市交易。首次公开发行后，公司总股本为 73,099,561 股，其中有限售条件流
通股为 54,824,561 股，占公司总股本的 75%。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 4 名股东，分别
为上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥禾涌原”）、上
海涌济铧创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“涌济铧创”）、宁波梅
山保税港区涌杰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“涌杰投资”）和宁
波泷新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泷新投资”）。上述 4 名股
东所持有的首次公开发行限售股共计 4,824,561 股，占公司总股本的 6.60%，锁
定期为自公司股票上市之日起 12 个月，现锁定期即将届满，将于 2022 年 8 月
12 日起上市流通。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    截至本核查意见出具之日，公司总股本为 73,099,561 股，本次限售股形成后


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至今未发生导致股本数量发生变化的情况。

    三、本次限售股上市流通的有关承诺

    （一）申请解除股份限售股东的限售承诺

    根据《南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》和
《南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》，本次上市流通的
限售股股东祥禾涌原、涌济铧创、涌杰投资和泷新投资所作承诺如下：

    “自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有
的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

    相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法
规和规范性文件为准。

    在锁定期满后，本企业在减持公司股票时将遵守《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等法律法规及上海证券交易所业务规则的相关规定，并履
行必要的备案、信息披露程序。

    若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，本企业同意根据监管
机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期满后按中国证券监督管理委员会和证
券交易所的有关规定执行。”

    （二）限售承诺的履行情况

    本次上市流通的限售股股东已出具了上述承诺函。在冠石科技A股IPO办理
股份登记时，中国证券登记结算有限公司已对该4名股东持有的本次申请解除限
售的股份进行了锁定，截至本核查意见出具之日该等股份尚未解除锁定，待本次
解禁完成后上述股份才可以转让。

    基于上述情况，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股
份限售的股东严格履行了上述限售承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售
股上市流通的情况。

    四、本次限售股上市流通情况


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      1、本次限售股上市流通数量为 4,824,561 股；

      2、本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 12 日；

      3、本次限售股上市流通明细清单：

                                                                               单位：股

                                         持有限售股占公                  剩余限售股
 序号     股东名称     持有限售股数量                   本次上市流通数量
                                           司总股本比例                    数量
  1       祥禾涌原           1,644,737            2.25%            1,644,737            0
  2       涌济铧创           1,096,491            1.50%            1,096,491            0
  3       涌杰投资           1,096,491            1.50%            1,096,491            0
  4       泷新投资            986,842             1.35%             986,842             0
         合计                4,824,561           6.60%             4,824,561            0

      五、股本变动结构表

      本次限售股上市流通前后，冠石科技股本变动情况如下表所示：

                                                                               单位：股

           项目               本次上市前            变动数             本次上市后

有限售条件的流通股份              54,824,561          -4,824,561           50,000,000

无限售条件的流通股份              18,275,000           4,824,561           23,099,561

           合计                   73,099,561                   -           73,099,561

      六、保荐机构核查意见

      经核查，保荐机构认为：

      公司本次限售股上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持
续督导》等相关法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符
合相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。公司本次解除限售股
份的股东严格履行了其做出的限售承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次
限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股上市流
通事项无异议。

      （以下无正文）

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