南京冠石科技股份有限公司独立董事

  关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，我们作为南京冠石科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第一届董事会第二十一次会议
相关事项发表独立意见如下：

    一、   关于《2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

    我们认真审阅了董事会编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放及使用情
况的专项报告》，该报告如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用
情况。公司对募集资金的管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    二、   关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

    1、 非独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，提名和表决程序合法有效；
    2、 经对非独立董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了解，认为公司
非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在
《公司法》规定禁止任职的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
上海交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》等有关规定；
    3、 同意提名张建巍先生、门芳芳女士、王顺利女士为公司第二届董事会非
独立董事候选人；
    4、 同意将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、   关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案

    1、 独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，提名和表决程序合法有效；
    2、 经对独立董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了解，认为公司独
立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司
法》规定禁止任职的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海交
易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》等有关规定；
    3、 同意提名刘汉明先生、江小三先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
    4、 同意将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

    四、   关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

    在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，不会对公司主营业务产
生负面影响，同时有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害股东利益
的情形。因此，我们同意公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金
进行现金管理。

    五、   关于调整独立董事职务津贴的议案

    公司本次调整独立董事职务津贴，是综合了公司所处行业、地区薪酬水平、
独立董事岗位职责等多种因素而确定的，符合公司实际情况及长远发展的需要，
有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意
公司调整独立董事职务津贴，并将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。




                                              独立董事：刘汉明、廖冠民
                                                   二〇二二年八月二十六日