证券代码：605588          证券简称：冠石科技          公告编号：2022-033



                   南京冠石科技股份有限公司
         第一届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次
会议于 2022 年 9 月 9 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通
知和会议文件于 2022 年 9 月 6 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定，表决所形成的决议合法、有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-035）。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。



                                         南京冠石科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 9 月 10 日