证券代码：605588          证券简称：冠石科技           公告编号：2022-041



                   南京冠石科技股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2022 年 9 月 20 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和
会议文件于 2022 年 9 月 16 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。经全体监事共同推举，会议
由杜宏胜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
表决所形成的决议合法、有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、关于选举公司监事会主席的议案

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现选举
杜宏胜先生为公司第二届监事会主席，任期三年。




    特此公告。




                                         南京冠石科技股份有限公司监事会


                                                   2022 年 9 月 21 日