菜百股份：北京菜市口百货股份有限公司股东大会议事规则2021-10-14
北京菜市口百货股份有限公司
股东大会议事规则
第一章 总 则
第一条 为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公
司”）股东大会运作机制，保证股东大会依法行使职权，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、法规和规范性文件以及《北京菜市口百货股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》、本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司
全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第二章 股东大会的一般规定
第三条 股东大会是公司的最高权力机构，股东大会应当在《公司
法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 股东大会依法行使下列职权：
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（一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定其报酬事项；
（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定其报酬；
（四）审议批准董事会和监事会工作报告；
（五）审议批准年度财务预算和财务决算方案；
（六）审议批准利润分配和弥补亏损方案；
（七）股东大会决议解散公司时，选定清算组成员；
（八）对公司增加或减少注册资本做出决议；
（九）对发行公司债券做出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项
做出决议；
（十一）修改《公司章程》；
（十二）决定聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所；
（十三）对本规则第五条规定的担保事项作出决议；
（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一
期经审计总资产 30%的事项；
（十五）审议批准本规则第六条的交易事项；
（十六）审议股权激励计划；
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（十七）审议批准变更募集资金用途事项；
（十八）决定法律、行政法规及《公司章程》规定由股东大会决
定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构
和个人代为行使。
第五条 公司发生下列对外担保行为时，须经董事会审议通过后
提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司
最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，达到或超过公
司最近一期经审计总资产的 30%的担保；
（五）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产
的 30%以后提供的任何担保；
（六）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最
近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上；
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东
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所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会审议前款第（七）项担保事项时，该股东、受该实际控
制人支配的股东或其他关联股东，不得参与该项表决，该项表决由出
席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
公司对外担保（公司对控股子公司提供的担保除外）必须要求对
方提供反担保，且反担保的提供方应具有实际承担能力。
本规则所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对
控股子公司提供的担保；公司及控股子公司的对外担保总额，是指包
括公司对控股子公司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对
外担保总额之和。
第六条 公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免
上市公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会
审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高
者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一
期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入
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占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超
过 5000 万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占
公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
500 万元；
公司与关联方发生的交易（上市公司提供担保、受赠现金资产、
单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上，且占公
司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当提交股东
大会审议。
本条规定的需经股东大会审议的交易，如交易标的为公司股权，
公司应当提供完成从事证券、期货服务业务备案的会计师事务所，按
照企业会计准则对交易标的最近一年又一期的财务会计报告出具审
计报告，审计截止日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过 6
个月；若交易标的为股权以外的其他非现金资产，公司应当提供完成
从事证券、期货服务业务备案的资产评估事务所出具的评估报告，评
估基准日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过 1 年。但是，
与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评
估。
第七条 本规则第六条所称“交易”包括以下事项：
（一）购买或出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
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（三）提供财务资助；
（四）租入或者租出资产；
（五）委托或者受托管理资产和业务；
（六）赠与或者受赠资产；
（七）债权、债务重组；
（八）签订许可使用协议；
（九）转让或受让研究与开发项目；
（十）公司董事会认定的其他交易。
前款所述“购买或者出售资产”不包括购买原材料、燃料和动力，
以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及到
的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。
公司进行“提供财务资助”“委托理财”等交易时，应当以发生
额作为计算标准，并按照交易类别在连续 12 个月内累计计算。公司
进行“提供担保”、“提供财务资助”、“委托理财”外的其他交易
时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续 12 个月
累计计算的原则计算相应的决策程序。但是，已经按照本规则的要求
履行审议义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
但是，本规则第六条第二款所称“关联方发生的交易”，指公司
或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联方之间发生
的交易，包括：本条所称“交易”；购买原材料、燃料、动力；销售
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产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；在关联方财务
公司存贷款；与关联方共同投资；其他通过约定可能引致资源或者义
务转移的事项。
第八条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东
大会每年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
第九条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在
事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或《公司章
程》所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要或者监事会提议召开时；
（五）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情
形。
第十条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会
通知中指定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网
络方式或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
参加股东大会的，视为出席。
第三章 股东大会的召集
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第十一条 董事会应当在本第九条规定的期限内按时召集股东
大会。
第十二条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对
独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政
法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应
说明理由。
第十三条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应
当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公
司章程》的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会
的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未
作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职
责，监事会可以自行召集和主持。
第十四条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向
董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董
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事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后
10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5
日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相
关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未
作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事
会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集
和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东可以自行召集和主持。
第十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面
通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易
所备案。
在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于 10%。召集
股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中
国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。
第十六条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和
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董事会秘书应予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董
事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公
告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用
于除召开股东大会以外的其他用途。
第十七条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的
费用由公司承担。
第四章 股东大会的提案与通知
第一节 股东大会的提案
第十八条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议
题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关
规定。
第十九条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或合
并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，《公司章程》
另有规定的按其规定。
单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开
10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2
日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得
修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
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股东大会通知中未列明或不符合本规则第十八条规定的提案，股
东大会不得进行表决并作出决议。
第二节 股东大会通知
第二十条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前书面通知各
股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。
第二十一条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议日期、地点和期限；
（二）会议拟审议议题；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）授权委托书的送达时间和地点；
（六）会务常设联系地址、邮政编码、联系人和电话号码；
（七）发出通知的日期。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部
具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资
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料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通
知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由。
第二十二条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会
通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育与专业背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关
系；
（三）披露持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第二十三条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应
延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或
取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日通知股东并
说明原因。
第五章 股东大会的召开
第二十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东
大会通知中指定的其他地点。
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股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网
络方式或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
参加股东大会的，视为出席。
第二十五条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证
股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法
权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第二十六条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有
权出席股东大会，并依照有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表
决。代理人代为出席的，由委托人签署或由其以书面形式委托的代理
人签署授权委托书。委托人为法人的，应加盖法人印章。
第二十七条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第二十八条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构
提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名
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（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席
会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记
应当终止。
第二十九条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应
当载明下列内容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对每一议案或临时议案投赞成、反对或弃权票的指示；
若无指示，注明代理人是否可以按自己的意思表决；
（四）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果
有表决权应行使何种表决权的具体指示；
（五）授权委托书的签发日期和有效日期；
（六）授权委托书签名或盖章。委托人为法人股东的，应加盖法
人印章。
第三十条 投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四
小时备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其它地方。代理
投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其
他地方。
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第三十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议
登记册可载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有
或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第三十二条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘
书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第三十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不
履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不
能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主
持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进
行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可
推举一人担任会议主持人，继续开会。
第三十四条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去
一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。
第三十五条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董
事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释
和说明。
第三十六条 董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标
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准审计意见向股东大会做出说明。
第三十七条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具
法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东
和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代
理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第三十九条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议
记录记载以下内容：
（一）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数
及其占总股份的比例；
（二）召开会议的日期和地点、召集人的姓名或名称；
（三）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事和高级管理
人员姓名和会议议程；
（四）对每项议案的审议经过、发言要点；
（五）每项议案的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数）；
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（六）对不列入会议议程的股东提案的解释和说明；
（七）对关联股东在涉及关联方交易的议案表决中是否参与表决
的说明；
（八）计票人、监票人姓名；
（九）股东的质询意见、建议及相应的答复或说明等内容；
（十）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
第四十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人
应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代
理出席的委托书及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限
不少于 10 年。
第四十一条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终
决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，
应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并
及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及上海
证券交易所报告。
第六章 股东大会的表决和决议
第四十二条 股东大会对表决通过的事项应形成会议决议。
第四十三条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
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股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
第四十四条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别
决议通过以外的其他事项。
第四十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）发行公司债券；
（三）公司的合并、分立、解散和清算；
（四）《公司章程》的修改；
（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司
最近一期经审计总资产30%的；
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（六）股权激励计划；
（七）法律、行政法规或《公司章程》规定，以及股东大会以普
通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
项。
第四十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集
股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得
对征集投票权提出最低持股比例限制。
第四十七条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应
当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总
数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东大会审议关联交易事项，有关联关系股东的回避和表决程序
如下：
（一）股东大会审议的某项事项与某股东有关联关系，该股东应
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当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；
（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有
关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关
系；
（三）关联股东在股东大会表决时，应当主动回避并放弃表决权。
如关联股东未主动回避并放弃表决权，大会主持人应当要求关联股东
回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；
（四）关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数
的过半数通过；形成特别决议，必须由非关联股东有表决权的股份数
的 2/3 以上通过；
（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回
避，有关该关联事项的一切决议无效，重新表决。
第四十八条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过
各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手
段，为股东参加股东大会提供便利。
第四十九条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特
别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人
订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第五十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会
表决。
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董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股
东有权提名董事或监事候选人；公司董事会、监事会、单独或者合并
持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，提名
人应事先征得候选人同意并提供下列资料：
（1）提名股东的身份证明、持股凭证；
（2）被提名人的身份证明；
（3）被提名人简历和基本情况说明；
（4）被提名人任职资格声明；
（5）《公司章程》规定需要提交的其他资料。
由公司职工选举的监事，其提名、选举程序依照公司职工有关民
主管理的规定执行。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者
股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股
份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用。
第五十一条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案应当逐项
表决，对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表
决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，
股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
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第五十二条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，
有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表
决。
第五十三条 股东大会采取记名方式投票表决。同一表决权只能
选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
第五十四条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代
表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理
人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表
共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会
议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应
的投票系统查验自己的投票结果。
第五十五条 股东大会现场结束时间不得早于其他方式，会议主
持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案
是否通过。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大
会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，
其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
在正式公布表决结果前，股东大会现场及其他表决方式中所涉及
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的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保
密义务。
第五十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表
以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第五十七条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀
疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会
议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣
布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
第五十八条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会
议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权
股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议
的详细内容。
第五十九条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大
会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。
第六十条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董
事、监事按公司章程的规定就任。
第六十一条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本
提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
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第六十二条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的，股
东有权请求人民法院认定无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行
使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公
司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东有权自决议作出
之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
第七章 附 则
第六十三条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第六十四条 本规则所称公告或者通知，是指在证券监管机构指
定报刊上刊登有关信息披露内容。公告或者通知篇幅较长的，上市公
司可以选择在证券监管机构指定报刊上对有关内容作摘要性披露，但
全文应当同时在证券监管机构指定的网站上公布。
本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指
定报刊上公告。
第六十五条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章
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程》中该等术语的含义相同。
第六十六条 本规则所称“以上”，含本数；“低于”、“过半”、
“超过”，不含本数。
第六十七条 本规则由股东大会决议通过，并作为公司章程的附
件。其生效时间同于公司章程。
第六十八条 本规则修改时，由董事会提出修改方案，提请股东
大会审议批准。
第六十九条 本规则由公司董事会负责解释。
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