证券代码：605599           证券简称：菜百股份       公告编号：2021-007



                 北京菜市口百货股份有限公司
              第六届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会
议通知于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件或书面方式送达全体监事，会议于 2021
年 11 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事
5 人，实际出席监事 5 人。会议由公司监事会主席虞阿五主持，公司部分高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规
定。
       二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
    公司第六届监事会任期即将届满，经相关股东推荐，拟选举杨纳新、高建忠、
李静为公司第七届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同构成公司第七届监事会。公司第七届监事会监事任期为三年，自
股东大会选举其为公司监事之日起计算。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于公司第六届监事会监事 2021 年度薪酬方案的议案》
    公司第六届监事会监事 2021 年 1 月 1 日至任职届满之日的薪酬方案为：职
工代表监事按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，不再领取监事
津贴；非职工代表监事（指未在公司内部担任具体职务的监事），不领取监事津
贴。
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    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于公司第七届监事会监事薪酬方案的议案》
    公司第七届监事会监事的薪酬方案为：职工代表监事按照其在公司任职的职
务与岗位职责确定其薪酬标准，不再领取监事津贴；非职工代表监事（指未在公
司内部担任具体职务的监事），不领取监事津贴。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                       北京菜市口百货股份有限公司监事会
                                                      2021 年 11 月 11 日




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