证券代码：605599          证券简称：菜百股份       公告编号：2021-009


                  北京菜市口百货股份有限公司
        关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年11月26日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年第四次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 11 月 26 日 15 点 00 分
   召开地点：北京市西城区广安门内大街 306 号北京菜市口百货股份有限公司
   五层会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日
                          至 2021 年 11 月 26 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股东类型
 序号                              议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
1.00    关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案                       √
1.01    选举赵志良先生为公司第七届董事会非独立董事的议案               √
1.02    选举王春利女士为公司第七届董事会非独立董事的议案               √
1.03    选举程嬿琳女士为公司第七届董事会非独立董事的议案               √
1.04    选举谢华萍女士为公司第七届董事会非独立董事的议案               √
1.05    选举刘伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案                 √
1.06    选举张山树先生为公司第七届董事会非独立董事的议案               √
2.00    关于选举公司第七届董事会独立董事的议案                         √
2.01    选举张大鸣先生为公司第七届董事会独立董事的议案                 √
2.02    选举周晓鹏先生为公司第七届董事会独立董事的议案                 √
2.03      选举李燕女士为公司第七届董事会独立董事的议案                  √
3.00      关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案                  √
3.01      选举杨纳新先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案          √
3.02      选举高建忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案          √
3.03      选举李静女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案            √
4         关于公司第六届董事会董事 2021 年度薪酬方案的议案              √
5         关于公司第六届监事会监事 2021 年度薪酬方案的议案              √
6         关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案                        √
7         关于公司第七届监事会监事薪酬方案的议案                        √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、
   2.02、2.03、4、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股            605599       菜百股份         2021/11/19


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员。



五、     会议登记方法



（一）现场会议的登记及参会凭证

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出

席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（见附件 1）和被代理人的身份证复

印件及持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加
盖法人股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代

理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公

章的书面授权委托书（见附件 1）和法人股东单位营业执照复印件以及持股凭证。

（二）登记办法

1、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行

登记，以 2021 年 11 月 25 日（星期四）17:00 前公司收到传真或信函为准。

2、现场会议登记时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）上午 9:00-11:00、下午

13:00-14:00。

（三）登记地点：

公司四层证券事务部（北京市西城区广安门内大街 306 号）



六、   其他事项


（一）会议联系人：证券事务部
（二）联系电话：010-83520088-638
（三）传真：010-83520468
（四）邮箱：cb_investors@bjcaibai.com.cn
（五）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（六）为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控相关要求，维护股东及参会人员的
健康安全，同时保障股东行使股东权利，建议股东优先采取网络投票方式参加本
次会议并进行投票。公司提示现场出席股东大会的股东及相关人士，佩戴口罩，
做好个人防护，按照北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，配合做好体温监测、
健康信息查询认证等事宜。

特此公告。


                                      北京菜市口百货股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 11 日


附件 1：授权委托书
    报备文件

北京菜市口百货股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

北京菜市口百货股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称         同意      反对      弃权

1.00            关于选举公司第七届董事会
                非独立董事的议案

1.01            选举赵志良先生为公司第七
                届董事会非独立董事的议案

1.02            选举王春利女士为公司第七
                届董事会非独立董事的议案

1.03            选举程嬿琳女士为公司第七
                届董事会非独立董事的议案

1.04            选举谢华萍女士为公司第七
                届董事会非独立董事的议案

1.05            选举刘伟先生为公司第七届
                董事会非独立董事的议案
1.06   选举张山树先生为公司第七
       届董事会非独立董事的议案

2.00   关于选举公司第七届董事会
       独立董事的议案

2.01   选举张大鸣先生为公司第七
       届董事会独立董事的议案

2.02   选举周晓鹏先生为公司第七
       届董事会独立董事的议案

2.03   选举李燕女士为公司第七届
       董事会独立董事的议案

3.00   关于选举公司第七届监事会
       非职工代表监事的议案

3.01   选举杨纳新先生为公司第七
       届监事会非职工代表监事的
       议案

3.02   选举高建忠先生为公司第七
       届监事会非职工代表监事的
       议案

3.03   选举李静女士为公司第七届
       监事会非职工代表监事的议
       案

4      关于公司第六届董事会董事
       2021 年度薪酬方案的议案

5      关于公司第六届监事会监事
       2021 年度薪酬方案的议案

6      关于公司第七届董事会董事
       薪酬方案的议案

7      关于公司第七届监事会监事
       薪酬方案的议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。