证券代码：605599         证券简称：菜百股份         公告编号：2022-003



               北京菜市口百货股份有限公司
            第七届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会
议通知于 2022 年 2 月 11 日以电子邮件或书面方式送达全体监事，会议于 2022
年 2 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 5 人，实
际出席监事 5 人。会议由公司监事会主席杨纳新主持，公司部分高管列席会议。
本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议通过《关于公司 2022 年度预计申请银行综合授信额度的议案》
    本议案尚待提交公司股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》
    监事会认为：公司使用自有资金进行委托理财额度预计事项有利于提高公司
资金使用效率，资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金进行委托理财的情
形。同意该委托理财额度预计事项。
    本议案尚待提交公司股东大会审议。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                   北京菜市口百货股份有限公司监事会
                                                   2022 年 2 月 18 日




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