证券代码：605599           证券简称：菜百股份       公告编号：2022-015



                 北京菜市口百货股份有限公司
              第七届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会
议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件或书面方式送达全体监事，会议于 2022
年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事
5 人，实际出席监事 5 人。会议由公司监事会主席杨纳新主持，公司部分高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规
定。
       二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚待提交公司股东大会审议。


    2.审议通过《关于公司<2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况表>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关
于北京菜市口百货股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明》。


    3.审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议
                                    1
案》
    监事会认为，《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实充
分的反映了公司 2021 年度募集资金使用情况，公司在募集资金管理使用方面合
法合规，不存在违反相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》关于募集资金
使用相关规定的情形。公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京菜市口百货股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告（2022-017）》。


    4.审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京菜市口百货股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。


    5.审议通过《关于公司<2021 年度企业社会责任报告>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京菜市口百货股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》。


    6.审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告>
的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚待提交公司股东大会审议。


    7.审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
    监事会认为，公司《2021 年度利润分配预案》充分考虑了公司现阶段发展
需求和股东利益，其内容符合相关法律法规的规定，不存在违反公司现金分红政
策和股东回报规划的情形，亦不存在违法违规情形，同意预案内容并同意将该议
                                   2
案提交公司股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚待提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京菜市口百货股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告（2022-016）》。


    8.审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》
    监事会认为，公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成
果，公司 2021 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚待提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京菜市口百货股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公
司 2021 年年度报告摘要》。


    9.审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为，公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，
公司 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京菜市口百货股份有限公司 2022 年第一季度报告》。


    10.审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚待提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
                                   3
京菜市口百货股份有限公司续聘会计师事务所公告（2022-020）》。


    11.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的议案》
    监事会认为，本次变更募投项目“营销网络建设项目”的实施和投资计划，
有利于公司主营业务发展，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关
规定，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序合法合规，同意该变更事项。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚待提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的公告
（2022-018）》。


    12.审议通过《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》
    监事会认为，公司以募集资金等额置换以自有资金先行支付的募投项目中涉
及的铺货费用、项目人员薪酬等款项，以及募投项目中涉及的以场地方账扣方式
支付的新开门店场地租赁费用，有利于提高募集资金使用效率，符合相关法律法
规和规范性文件以及《公司章程》关于募集资金使用的相关规定，不会影响募投
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司全体股
东特别是中小股东利益的情形，同意公司以募集资金等额置换募投项目相关费用
的事项。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京菜市口百货股份有限公司以募集资金等额置换募投项目相关费用的公告
（2022-019）》。


    13.审议通过《关于黄金套期保值额度预计的议案》
    监事会认为，公司开展黄金套期保值业务符合公司主营业务发展需要，公司
已就该业务制定了相关管理制度，并对相关风险进行了充分分析，并制定了相应
的应对措施。该事项的实施不会影响公司经营业务的正常开展，不存在损害公司
全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司在预计额度范围内开展黄金套期
                                   4
保值业务。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京菜市口百货股份有限公司关于黄金套期保值额度预计的公告（2022-021）》。


    14.《关于购买董监高责任保险的议案》
    鉴于公司全体监事均作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均
已回避表决，该事项尚待提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京菜市口百货股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告（2022-022）》。


    特此公告。




                                       北京菜市口百货股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 27 日




                                   5