证券代码：605599         证券简称：菜百股份          公告编号：2023-011



                 北京菜市口百货股份有限公司
             第七届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会
议通知于 2023 年 1 月 31 日以电子邮件或书面方式送达全体监事，并于 2023 年
2 月 6 日股东大会结束后，以口头方式向当选监事发出。会议于 2023 年 2 月 6
日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 5 人，实际
出席监事 5 人（其中，非职工代表监事李静因工作原因以通讯表决方式出席）。
会议由公司半数以上监事推选的监事代表饶玉主持。本次会议的召集、召开方式
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市
口百货股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司监事饶玉女士任监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至
第七届监事会任期届满之日止。
    三、报备文件
    经与会监事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会第七次
会议决议》


    特此公告。
                                        北京菜市口百货股份有限公司监事会
                                                         2023 年 2 月 7 日
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