证券代码：688005           证券简称：容百科技     公告编号：2020-048

              宁波容百新能源科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           46,083,628
普通股股东所持有表决权数量                                    46,083,628
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 16.7084
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            16.7084


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书张媛女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  46,083,628     100       0       0          0       0


2、 议案名称：《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  46,083,628     100       0       0          0       0


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事
   宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对                  弃权
      股东类型                       比例               比例                      比例
                         票数                   票数                   票数
                                     （%）              （%）                     （%）
普通股                46,083,628        100         0          0              0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                              同意                   反对                  弃权
 案
          议案名称                      比例                比例                  比例
 序                          票数                 票数                 票数
                                        （%）               （%）                 （%）
 号
1     《关于公司<2020 46,083,628          100           0          0          0       0
      年限制性股票激
      励计划（草案）>
      及其摘要的议案》
2     《关于公司<2020 46,083,628          100           0          0          0       0
      年限制性股票激
      励计划实施考核
      管理办法>的议
      案》
3     《 关 于 提 请 公 司 46,083,628     100           0          0          0       0
      股东大会授权董
      事会办理 2020 年
      限制性股票激励
      计划相关事宜的
      议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3 已由独立董事向公司全体股东征集
委托投票权；
2、本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3 均为特别决议议案，均已获得出席
会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；
3、本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3 均对中小投资者进行了单独计票；
4、本次股东大会会议关联股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）、北京容百
新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源
科技投资管理有限公司、遵义容百新能源投资中心（有限合伙）（所持有表决权
股份数量为 167,475,400 股）对议案 1、议案 2、议案 3 进行了回避表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：雷丹丹、王双婷

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 12 日