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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-16
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/688005_20250116_WI2L.pdf
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2024-12-31
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于2024年三季度资本公积金转增股本预案的议案 |
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2024-12-31
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关于2024年三季度资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688005_20241231_Y883.pdf
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2024-12-31
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688005_20241231_AF96.pdf
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2024-12-31
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688005_20241231_TEVL.pdf
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2024-12-31
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688005_20241231_DXO2.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-01 |
拟披露年报 |
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2024-12-25
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关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/688005_20241225_1L47.pdf
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2024-10-30
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688005_20241030_TY9A.pdf
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2024-10-30
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关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688005_20241030_4H93.pdf
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2024-10-30
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关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688005_20241030_QA3S.pdf
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2024-10-30
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关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688005_20241030_OVZC.pdf
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2024-10-30
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688005_20241030_M1WK.pdf
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2024-10-30
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688005_20241030_KED2.pdf
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2024-10-30
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688005_20241030_B4XU.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-05
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关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-05/688005_20240805_4ER5.pdf
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2024-08-03
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/688005_20240803_E76F.pdf
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2024-08-03
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/688005_20240803_038Q.pdf
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2024-08-03
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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/688005_20240803_OY3E.pdf
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2024-08-03
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/688005_20240803_5NT9.pdf
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2024-08-03
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/688005_20240803_9VJT.pdf
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2024-08-03
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关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/688005_20240803_ZE5B.pdf
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2024-08-03
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关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/688005_20240803_7M93.pdf
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2024-08-03
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/688005_20240803_FTHY.pdf
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2024-08-01
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第二届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/688005_20240801_LYYB.pdf
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2024-07-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举白厚善先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举刘相烈先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举张慧清先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举宋文雷先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举冯涛女士为第三届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举符麟军先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举聂昕先生为第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李运姣女士为第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举梅月欣女士为第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举姜慧女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈瑞唐先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-07-13
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨回购实施结果的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-13
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第二届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/688005_20240713_7HBO.pdf
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2024-07-13
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/688005_20240713_LWLF.pdf
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2024-07-13
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第二届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/688005_20240713_95V6.pdf
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