证券代码：688005          证券简称：容百科技           公告编号：2020-050



            宁波容百新能源科技股份有限公司
         第一届董事会第二十七次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    宁波容百新能源科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十七
次会议于 2020 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因股权激
励相关事项较为紧急，依据《公司章程》等相关规定，公司于 2020 年 12 月 14
日以口头、电话的方式向全体董事发出召开本次会议的紧急通知。会议应到董事
8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会
由公司董事长白厚善先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：


    一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年
限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 12 月 14 日
为首次授予日，以 24.00 元/股的授予价格向 200 名激励对象首次授予 425.00 万
股第一类限制性股票，以 36.48 元/股的授予价格向 200 名激励对象首次授予
850.00 万股第二类限制性股票。
    董事白厚善、刘相烈、张慧清为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表
决。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激
励对象首次授予限制性股票的公告》。
    本议案经董事表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议

                                     1
通过。


   特此公告。
                宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
                                  2020 年 12 月 16 日




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