证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2021-036
宁波容百新能源科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市谭家岭东路 39 号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
普通股股东人数 37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 225,969,489
普通股股东所持有表决权数量 225,969,489
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.5091
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.5091
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长白厚善先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事以通讯方式出席；
3、董事会秘书张媛女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 225,969,489 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 225,969,489 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 225,969,489 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 225,969,489 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 225,969,489 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 225,969,489 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 225,969,489 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于 2021 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 225,652,194 99.86 317,295 0.14 0 0.00
9、 议案名称：公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 225,969,489 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 225,969,489 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于修订《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 225,969,489 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 225,449,807 99.7700 519,682 0.2300 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 225,449,807 99.7700 519,682 0.2300 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 225,449,807 99.7700 519,682 0.2300 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
15.01 关于公司董事会换届选举暨 212,300,301 93.9508 是
提名白厚善先生为公司第二
届董事会非独立董事的议案
15.02 关于公司董事会换届选举暨 212,300,301 93.9508 是
提名刘相烈先生为公司第二
届董事会非独立董事的议案
15.03 关于公司董事会换届选举暨 212,300,301 93.9508 是
提名张慧清先生为公司第二
届董事会非独立董事的议案
15.04 关于公司董事会换届选举暨 212,300,301 93.9508 是
提名张媛女士为公司第二届
董事会非独立董事的议案
15.05 关于公司董事会换届选举暨 212,300,301 93.9508 是
提名宋文雷先生为公司第二
届董事会非独立董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
16.01 关于公司董事会换届选举暨 212,257,553 93.9319 是
提名于清教先生为公司第二
届董事会独立董事的议案
16.02 关于公司董事会换届选举暨 212,257,553 93.9319 是
提名赵懿清女士为公司第二
届董事会独立董事的议案
16.03 关于公司董事会换届选举暨 212,257,553 93.9319 是
提名姜慧女士为公司第二届
董事会独立董事的议案
3、 关于增补监事的议案
得票数占出
席会议有效 是否
议案序号 议案名称 得票数
表决权的比 当选
例（%）
17.01 关于公司监事会换届选举暨提 212,257,553 93.9319 是
名朱岩先生为公司第二届监事
会非职工代表监事的议案
17.02 关于公司监事会换届选举暨提 211,940,258 93.7915 是
名沈琤女士为公司第二届监事
会非职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
3 关于公司董事 96,969,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年度薪酬执
行情况及 2021 年
度薪酬标准的议
案
4 关于公司监事 96,969,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年度薪酬执
行情况及 2021 年
度薪酬标准的议
案
6 公司 2020 年度利 96,969,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配预案
8 关于 2021 年度公 96,652,194 99.6727 31 0.3273 0 0
司及控股子公司 7,2
申请综合授信额 95
度并提供担保的
议案
9 公司关于预计 96,969,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度日常关
联交易的议案
10 关于续聘公司 96,969,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度审计机
构的议案
11 关于修订《宁波容 96,969,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
百新能源科技股
份有限公司章程》
的议案
15.01 关于公司董事会 83,300,301 85.9036 - - - -
换届选举暨提名
白厚善先生为公
司第二届董事会
非独立董事的议
案
15.02 关于公司董事会 83,300,301 85.9036 - - - -
换届选举暨提名
刘相烈先生为公
司第二届董事会
非独立董事的议
案
15.03 关于公司董事会 83,300,301 85.9036 - - - -
换届选举暨提名
张慧清先生为公
司第二届董事会
非独立董事的议
案
15.04 关于公司董事会 83,300,301 85.9036 - - - -
换届选举暨提名
张媛女士为公司
第二届董事会非
独立董事的议案
15.05 关于公司董事会 83,300,301 85.9036 - - - -
换届选举暨提名
宋文雷先生为公
司第二届董事会
非独立董事的议
案
16.01 关于公司董事会 83,257,553 85.8595 - - - -
换届选举暨提名
于清教先生为公
司第二届董事会
独立董事的议案
16.02 关于公司董事会 83,257,553 85.8595 - - - -
换届选举暨提名
赵懿清女士为公
司第二届董事会
独立董事的议案
16.03 关于公司董事会 83,257,553 85.8595 - - - -
换届选举暨提名
姜慧女士为公司
第二届董事会独
立董事的议案
17.01 关于公司监事会 83,257,553 85.8595 - - - -
换届选举暨提名
朱岩先生为公司
第二届监事会非
职工代表监事的
议案
17.02 关于公司监事会 82,940,258 85.5323 - - - -
换届选举暨提名
沈琤女士为公司
第二届监事会非
职工代表监事的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 与议案 11 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数
的三分之二以上通过；
2、除议案 8 与议案 11 以外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会
议有效表决股份总数的二分之一以上通过；
3、议案 3、4、6、8、9、10、11、15、16、17 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：雷丹丹、王双婷
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资
格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日