证券代码：688005           证券简称：容百科技         公告编号：2021-041


            宁波容百新能源科技股份有限公司
            第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
次会议于 2021 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。依据《宁波容百新能源科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2021 年 7 月
2 日以电话、口头等方式向全体董事发出召开本次会议通知。会议应到董事 8 名，
实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董

事长白厚善先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。与会董事审议并通
过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》：
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会
的批准和授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的预留授予条
件已经成就，同意以 2021 年 7 月 5 日为预留部分授予日，以 24.00 元/股的授予
价格向 65 名激励对象授予 22.50 万股第一类限制性股票，以 36.48 元/股的授予

价格向 65 名激励对象授予 45.00 万股第二类限制性股票。
    本议案经董事表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波容百
新能源科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。


   特此公告。


                                           宁波容百新能源科技股份有限公司
                                     1
             董事会
    2021 年 7 月 6 日




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