证券代码：688005           证券简称：容百科技     公告编号：2021-050


            宁波容百新能源科技股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市谭家岭东路 39 号公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         27

普通股股东人数                                                        27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        205,551,083
普通股股东所持有表决权数量                                 205,551,083
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               45.9451
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          45.9451


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，会议由董事长白厚善先生主持，采用现场投票
  和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公
  司法》及《公司章程》的相关规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中部分董事以通讯方式出席；
  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事以通讯方式出席；
  3、 董事会秘书张媛女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议；


  二、     议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                    同意                 反对           弃权
         股东类型                                            比例           比例
                             票数          比例（%） 票数           票数
                                                           （%）          （%）
  普通股                  205,551,083 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                    同意                 反对           弃权
         股东类型                                            比例           比例
                             票数          比例（%） 票数           票数
                                                           （%）          （%）
  普通股                  205,551,083 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



 3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
   相关事宜的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
         股东类型                   同意                 反对          弃权
                                                            比例              比例
                           票数      比例（%） 票数                  票数
                                                            （%）             （%）
普通股                  205,551,083 100.0000          0 0.0000             0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                 同意                   反对             弃权
 案
           议案名称                                   票    比例      票     比例
 序                          票数      比例（%）
                                                      数    （%）     数     （%）
 号
1       关于公司《2021 76,551,083          100.0000    0    0.0000     0     0.0000
        年限制性股票激
        励计划（草案）》
        及其摘要的议案
2       关于《公司 2021 76,551,083         100.0000    0    0.0000     0     0.0000
        年限制性股票激
        励计划实施考核
        管理办法》的议
        案
3       关于提请股东大 76,551,083          100.0000    0    0.0000     0     0.0000
        会授权董事会办
        理 2021 年限制性
        股票激励计划相
        关事宜的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本
次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2.本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
3.本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3 已由独立董事向公司全体股东征集
委托投票权。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

      律师：方祥勇、王双婷
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资
格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。




   特此公告。
                                宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 7 月 23 日