证券代码：688005        证券简称：容百科技        公告编号：2021-064


             宁波容百新能源科技股份有限公司
             第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议于2021年8月24日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公司于
2021年8月21日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到
董事8名，实到董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科
技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
    会议由公司第二届董事会董事长白厚善先生主持，与会董事审议并形成了以
下决议：



    一、审议通过关于《公司2021年半年度报告及摘要》的议案

    经审议，《公司2021年半年度报告及摘要》的编制符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务
状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

    二、审议通过关于《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案

    经审议，公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定及《宁波容百
新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存
储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
    上述议案经独立董事发表明确同意的独立意见。
    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过关于《2020年限制性股票激励计划调整回购及授予价格》的
议案

    鉴于公司已于2021年8月实施2020年年度权益分派方案，根据《上市公司股
权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对
未解除限售的第一类限制性股票的回购价格、未归属的第二类限制性股票的授予
价格作相应的调整：第一类限制性股票回购价格（含预留）由24元/股调整为23.91
元/股，第二类限制性股票授予价格（含预留）由36.48元/股调整为36.39元/股。
    本次调整内容在公司2020年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围
内，调整程序合法、合规。
    上述议案经独立董事发表明确同意的独立意见。
    董事白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先生、张媛女士为关联董事，回避该
事项的表决。
    表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过关于《2021年限制性股票激励计划调整授予价格》的议案

    鉴于公司已于2021年8月实施2020年年度权益分派方案，根据《上市公司股
权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对
限制性股票的授予价格进行相应的调整：第一类限制性股票回购价格（含预留）
由63.60元/股调整为63.51元/股，第二类限制性股票授予价格（含预留）由114.35
元/股调整为114.26元/股。
    本次调整内容在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围
内，调整程序合法、合规。
    上述议案经独立董事发表明确同意的独立意见。
    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。




                                  宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
                                                          2021年8月25日