证券代码：688005         证券简称：容百科技          公告编号：2021-073


             宁波容百新能源科技股份有限公司
             第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    宁波容百新能源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会
议于 2021 年 9 月 17 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 9 月 14 日以邮件方式向
全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符
合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的相
关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：



一、   审议通过《关于2020年限制性股票激励计划调整回购注销相关事项的议
   案》

    经审议，公司本次调整 2020 年限制性股票激励计划回购注销相关事项，内
容在 2020 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，程序合法、合规。
经调整后，公司拟对 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性
58,178.00 股进行回购注销；拟对 8 名对象已获授但尚未归属的第二类限制性股
票 182,887.00 股取消归属，并作废失效。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划调整回购注
销相关事项的公告》。
    上述议案经独立董事发表明确同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



二、   审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

    经审议，公司注册资本由 447,383,383 元人民币增至 447,592,932 元人民币，
股本由 447,383,383 股增至 447,592,932 股，并相应变更公司章程相关内容。具体
                                     1
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容百科技
关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                   宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 23 日




                                    2