证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2022-024
宁波容百新能源科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市谭家岭东路 39 号宁波容百新能源科
技股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 207,730,016
普通股股东所持有表决权数量 207,730,016
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.3644
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.3644
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长白厚善先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事以通讯方式出席；
3、 董事会秘书葛欣女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 207,728,452 99.9992 1,564 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 207,728,452 99.9992 1,564 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 207,728,452 99.9992 1,564 0.0008 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 207,728,452 99.9992 1,564 0.0008 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 207,728,452 99.9992 1,564 0.0008 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 207,728,452 99.9992 1,564 0.0008 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 203,249,306 97.8430 4,480,710 2.1570 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 193,580,871 93.1886 14,149,145 6.8114 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认公司 2021 年度关联交易并预计 2022 年度日常关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 207,728,452 99.9992 1,564 0.0008 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 205,638,723 98.9932 128,949 0.0620 1,962,344 0.9448
11、 议案名称：《关于公司参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,253,052 99.9961 1,564 0.0039 0 0.0000
12、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司符合向特定对象发行
A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 206,888,601 99.5949 841,415 0.4051 0 0.0000
13、 议案名称：《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 206,065,255 99.1985 1,664,761 0.8015 0 0.0000
14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 206,888,601 99.5949 805,946 0.3879 35,469 0.0172
14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》
14.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 206,888,601 99.5949 805,946 0.3879 35,469 0.0172
14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》
14.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 206,888,601 99.5949 805,946 0.3879 35,469 0.0172
14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》
14.04 定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 206,888,601 99.5949 805,946 0.3879 35,469 0.0172
14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》
14.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 206,888,601 99.5949 805,946 0.3879 35,469 0.0172
14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》
14.06 募集资金规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 206,888,601 99.5949 805,946 0.3879 35,469 0.0172
14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》
14.07 限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 206,888,601 99.5949 805,946 0.3879 35,469 0.0172
14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》
14.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 206,888,601 99.5949 805,946 0.3879 35,469 0.0172
14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》
14.09 本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 206,888,601 99.5949 805,946 0.3879 35,469 0.0172
14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》
14.10 本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 206,888,601 99.5949 805,946 0.3879 35,469 0.0172
15、 议案名称：《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 206,029,786 99.1815 1,700,230 0.8185 0 0.0000
16、 议案名称：《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 206,029,786 99.1815 1,700,230 0.8185 0 0.0000
17、 议案名称：《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司前次募集资金使用
情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 207,711,841 99.9912 1,564 0.0007 16,611 0.0081
18、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 206,029,786 99.1815 1,700,230 0.8185 0 0.0000
19、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司未来三年（2022 年-
2024 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 207,727,597 99.9988 2,419 0.0012 0 0.0000
20、 议案名称：《关于审议<宁波容百新能源科技股份有限公司关于本次募集
资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 206,029,786 99.1815 1,700,230 0.8185 0 0.0000
21、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 206,888,601 99.5949 841,415 0.4051 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3 《关于公司董 78,72 99.998 1,564 0.002 0 0
事 2021 年度薪 8,452
酬执行情况及
2022 年度薪酬
标准的议案》
4 《关于公司监 78,72 99.998 1,564 0.002 0 0
事 2021 年度薪 8,452
酬执行情况及
2022 年度薪酬
标准的议案》
6 《公司 2021 年 78,72 99.998 1,564 0.002 0 0
度利润分配预 8,452
案》
8 《关于 2022 年 64,58 82.028 14,14 17.971 0 0
度公司及控股 0,871 2 9,145 8
子公司申请综
合授信额度并
提供担保的议
案》
9 《关于确认公 78,72 99.998 1,564 0.002 0 0
司 2021 年度关 8,452
联交易并预计
2022 年度日常
关联交易的议
案》
10 《关于续聘公 76,63 97.343 128,9 0.1637 1,962, 2.492
司 2022 年度审 8,723 7 49 344 6
计机构的议
案》
11 《关于公司参 40,25 99.996 1,564 0.0039 0 0
与投资设立股 3,052 1
权投资基金暨
关联交易的议
案》
12 《关于宁波容 77,88 98.931 841,4 1.0688 0 0
百新能源科技 8,601 2 15
股份有限公司
符合向特定对
象发行 A 股股
票条件的议
案》
13 《关于<宁波 77,06 97.885 1,664 2.1146 0 0
容百新能源科 5,255 4 ,761
技股份有限公
司 2022 年度向
特定对象发行
A 股股票方案
的论证分析报
告>的议案》
14.01 发行股票的种 77,88 98.931 805,9 1.0236 35,469 0.045
类和面值 8,601 2 46 2
14.02 发行方式和发 77,88 98.931 805,9 1.0236 35,469 0.045
行时间 8,601 2 46 2
14.03 发行对象及认 77,88 98.931 805,9 1.0236 35,469 0.045
购方式 8,601 2 46 2
14.04 定价基准日、 77,88 98.931 805,9 1.0236 35,469 0.045
定价原则及发 8,601 2 46 2
行价格
14.05 发行数量 77,88 98.931 805,9 1.0236 35,469 0.045
8,601 2 46 2
14.06 募集资金规模 77,88 98.931 805,9 1.0236 35,469 0.045
及投向 8,601 2 46 2
14.07 限售期 77,88 98.931 805,9 1.0236 35,469 0.045
8,601 2 46 2
14.08 上市地点 77,88 98.931 805,9 1.0236 35,469 0.045
8,601 2 46 2
14.09 本次发行前滚 77,88 98.931 805,9 1.0236 35,469 0.045
存未分配利润 8,601 2 46 2
安排
14.10 本次发行决议 77,88 98.931 805,9 1.0236 35,469 0.045
有效期 8,601 2 46 2
15 《关于<宁波 77,02 97.840 1,700 2.1596 0 0
容百新能源科 9,786 4 ,230
技股份有限公
司 2022 年度向
特定对象发行
A 股股票预案>
的议案》
16 《关于<宁波 77,02 97.840 1,700 2.1596 0 0
容百新能源科 9,786 4 ,230
技股份有限公
司 2022 年度向
特定对象发行
A 股股票募集
资金使用可行
性分析报告>
的议案》
17 《关于<宁波 78,71 99.976 1,564 0.0019 16,611 0.021
容百新能源科 1,841 9 2
技股份有限公
司前次募集资
金使用情况报
告>的议案》
18 《关于宁波容 77,02 97.840 1,700 2.1596 0 0
百新能源科技 9,786 4 ,230
股份有限公司
2022 年度向特
定对象发行 A
股股票摊薄即
期回报、采取
填补措施及相
关主体承诺的
议案》
19 《关于宁波容 78,72 99.996 2,419 0.0031 0 0
百新能源科技 7,597 9
股份有限公司
未 来 三 年
（ 2022 年 -
2024 年）股东
回报规划的议
案》
20 《关于审议< 77,02 97.840 1,700 2.1596 0 0
宁波容百新能 9,786 4 ,230
源科技股份有
限公司关于本
次募集资金投
向属于科技创
新领域的说
明>的议案》
21 《关于提请股 77,88 98.931 841,4 1.0688 0 0
东大会授权董 8,601 2 15
事会全权办理
本次 2022 年度
向特定对象发
行 A 股股票具
体事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 8、12、13、14、15、16、17、18、19、20 和 21 为特别决议议案，已经
获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、 除特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有
效表决股份总数的二分之一以上通过；
3、 议案 3、4、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 和 21
对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：雷丹丹、徐雪桦
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格
和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日