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公司公告

容百科技:第二届董事会第十三次会议决议公告2022-06-02  

                        证券代码:688005          证券简称:容百科技        公告编号:2022-035


            宁波容百新能源科技股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
三次会议于 2022 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。依据《宁波容百新能源科技
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司于 2022 年 5
月 29 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议通知。会议应到董事 8 名,实
际出席董事 8 名,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事
长白厚善先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
法律法规和规范性文件的相关规定。与会董事审议并通过如下决议:


    一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    经审议,董事会同意公司根据实际经营需要,与银行等金融机构开展外汇套
期保值业务,资金额度不超过 5.5 亿美元,使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月之内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环使用。

    独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。本议案所述具体内容详见本公
司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波容百新能源科技
股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》(2022-037)

    本议案经董事表决,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。
   特此公告。


                                   宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 2 日
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