证券代码：688005         证券简称：容百科技         公告编号：2022-064


             宁波容百新能源科技股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议于 2022 年 7 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《宁
波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会
议合法有效。
    会议由第二届监事会主席朱岩先生主持，会议审议并通过了以下事项：


一、审议通过《关于调整宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案之决议有效期限的议案》
    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《科创
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等相关法
律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，决定将 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）
决议的有效期自“本次向特定对象发行股票决议的有效期为 12 个月，自股东大
会审议通过之日起计算。若在此有效期内发行人取得中国证监会同意注册的批复，
则本次发行决议有效期自动延长至本次发行完成”变更为“本次向特定对象发行
股票决议的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起计算”。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需股东大会审议。


二、审议通过《关于调整宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案之募集资金规模及投向的议案》
      根据《公司法》《证券法》及《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，公司结合自身实际情况，决定对本次发行的募集资金规模及投向进行调
整，具体调整内容如下：
      原内容：
      本次发行的募集资金总额不超过人民币 606,800.00 万元（含本数），扣除发
行费用后拟用于以下项目：

                                                                     单位：万元

 序号                 项目名称           投资总额          拟使用募集资金金额
  1          锂电正极材料扩产项目            591,519.32             348,900.00
             仙桃一期年产 10 万吨
 1.1                                         442,352.43             224,200.00
               锂电正极材料项目
            遵义 2-2 期年产 3.4 万吨
 1.2                                          70,000.00              50,000.00
              锂电正极材料项目
          韩国忠州 1-2 期年产 1.5 万吨
 1.3                                          79,166.89              74,700.00
              锂电正极材料项目
          2025 动力型锂电材料综合基地
  2                                          194,526.00              49,300.00
                 （一期）项目
  3          锂电工程装备一期项目             43,187.00              26,600.00
  4              补充流动资金                182,000.00             182,000.00
                 合    计                   1,011,232.32            606,800.00
      调整后的内容为：
      本次发行的募集资金总额不超过人民币 542,800.00 万元（含本数），扣除发
行费用后拟用于以下项目：

                                                                     单位：万元

 序号                 项目名称           投资总额          拟使用募集资金金额
  1          锂电正极材料扩产项目            591,519.32             348,900.00
             仙桃一期年产 10 万吨
 1.1                                         442,352.43             224,200.00
               锂电正极材料项目
            遵义 2-2 期年产 3.4 万吨
 1.2                                          70,000.00              50,000.00
              锂电正极材料项目
          韩国忠州 1-2 期年产 1.5 万吨
 1.3                                          79,166.89              74,700.00
              锂电正极材料项目
          2025 动力型锂电材料综合基地
  2                                          194,526.00              49,300.00
                 （一期）项目
  3          锂电工程装备一期项目             43,187.00              26,600.00
 序号                 项目名称             投资总额         拟使用募集资金金额
   4              补充流动资金                 118,000.00            118,000.00
                 合    计                      947,232.32            542,800.00


       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
       根据《公司法》《证券法》及《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件
的规定，结合本次发行方案修改的具体情况，公司对本次发行预案进行了修订，
并编制了《宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（修订稿）》。
       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
       根据《公司法》《证券法》及《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件
的规定，结合本次发行方案修改的具体情况，公司对本次发行方案论证分析报告
进行了修订，并编制了《宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告（修订稿）》。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
       根据《公司法》《证券法》及《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件
的规定，结合本次发行方案修改的具体情况，公司对本次发行募集资金使用可行
性分析报告进行了修订，并编制了《宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向
属于科技创新领域的说明（修订稿）>的议案》
    根据《公司法》《证券法》及《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件
的规定，结合本次发行方案修改的具体情况，公司对本次募集资金投向属于科技
创新领域的说明进行了修订，并编制了《宁波容百新能源科技股份有限公司关于
本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波容百新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说
明（修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
    根据《公司法》《证券法》及《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件
的规定，结合本次发行方案修改的具体情况，公司拟对本次发行摊薄即期回报、
采取填补措施相关事项进行调整。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波容百新能源科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                   宁波容百新能源科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 7 月 26 日