证券代码：688005           证券简称：容百科技            公告编号：2022-072

              宁波容百新能源科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告



       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市谭家岭东路 39 号宁波容百新能源科
技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                            41

 普通股股东人数                                                           41

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             202,700,350

 普通股股东所持有表决权数量                                      202,700,350

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        44.9329

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               44.9329



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，会议由董事长白厚善先生主持，采用现场投票和网络

投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中部分董事以通讯方式出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事以通讯方式出席；

3、 董事会秘书葛欣女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。




二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案之决议有效期限的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意               反对              弃权
        股东类型                          比例            比例                比例
                            票数                  票数              票数
                                          （%）           （%）               （%）
 普通股                  202,697,855 99.9987      2,495 0.0013             0 0.0000


2、 议案名称：关于调整提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票具体事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意               反对              弃权
        股东类型                          比例            比例                比例
                            票数                  票数              票数
                                          （%）           （%）               （%）
 普通股                  202,697,355 99.9985      2,495 0.0012        500 0.0003



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                反对               弃权
 议案
            议案名称                  比例                 比例               比例
 序号                       票数                  票数              票数
                                      （%）                （%）            （%）
 1        关于调整宁波    73,697,855 99.9966      2,495    0.0034       0          0
        容百新能源科
        技股份有限公
        司 2022 年度向
        特定对象发行 A
        股股票方案之
        决议有效期限
        的议案
 2      关于调整提请      73,697,355 99.9959     2,495   0.0033   500   0.0008
        股东大会授权
        董事会全权办
        理公司 2022 年
        度向特定对象
        发行 A 股股票具
        体事宜的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 和 2 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二

以上通过；

2、 议案 1 和 2 对中小投资者进行了单独计票。




三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

     律师：方祥勇、徐雪桦

2、 律师见证结论意见：

     综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和

规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以

及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。



     特此公告。
                                               宁波容百新能源科技股份有限公司
                                                              2022 年 8 月 11 日