证券代码：688005         证券简称：容百科技        公告编号：2022-076


            宁波容百新能源科技股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2022 年 8 月 30 日以现场及通讯相结合的方式召开。公司于 2022 年 8
月 26 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事 8
名，实到董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：


一、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
    经审议，公司董事会认为：《公司 2022 年半年度报告及摘要》的编制符合相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2022
年半年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，公司董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及
《宁波容百新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进
行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                   宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 31 日