证券代码：688005         证券简称：容百科技        公告编号：2022-094


            宁波容百新能源科技股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2022 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2022 年 12
月 23 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事 7
名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：



    一、审议通过《关于投资建设湖北新能源技术研究院及华中区域总部的议案》
    经审议，董事会认为投资建设湖北新能源技术研究院和华中区域总部有助于
满足公司快速发展需要，符合公司战略规划。湖北省新能源产业链布局完整，下
游及终端客户聚集，本次公司与汉阳区政府在湖北新能源技术研究院、华中区域
总部及电池三角基金的合作，标志着公司“新一体化战略”在湖北省展开深化布
局，通过发挥总部经济和科技、金融投资产业优势，公司将整合产品、技术、工
程、资金、人才、供应链等多方面资源，打造先进研发基地，进一步加强研发与
正极、工程制造基地的协同。公司拟以自有或自筹资金投资不超过 18 亿元人民
币在武汉市汉阳区投资建设湖北新能源技术研究院及华中区域总部。
    公司拟在武汉市汉阳区投资建设湖北新能源技术研究院及华中区域总部项
目规划合理、可行，符合公司及全体股东的利益。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
                   2022 年 12 月 29 日