光峰科技：2019年年度股东大会会议资料2020-05-15
深圳光峰科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
证券代码：688007 证券简称：光峰科技
深圳光峰科技股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料
2020 年 5 月
深圳光峰科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
2019 年年度股东大会
目录
2019 年年度股东大会会议须知.....................................1
2019 年年度股东大会投票议程.....................................3
2019 年年度股东大会议案.........................................5
议案 1《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》....................5
议案 2《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》.......................9
议案 3《关于公司<2019 年度独立董事述职报告>的议案》..........13
议 案 4 《 关于公司 <2 019 年年度报告 >及 其摘要的议案》 .................... 14
议案 5《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》.....................15
议案 6《关于公司<2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告>的议
案》.................................................... 16
议案 7《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》....19
议案 8《关于公司董事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》......20
议案 9《关于公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》......22
议案 10《关于 2020 年度预计公司日常关联交易的议案》..............24
议案 11《关于 2020 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议
案》.................................................... 25
议案 12《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》.................26
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深圳光峰科技股份有限公司
2019 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《深圳光峰科技股份有限公司章程》、
《深圳光峰科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2019 年年
度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开
始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能
确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的
股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人
发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
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八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人
员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等对待所有股东。
十四、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式
参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会
当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对
前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2019 年年度股东大会投票议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020 年 05 月 22 日 10:00
2、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦
22 楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票时间：2020 年 05 月 22 日,采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
4、会议召集人：深圳光峰科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表
人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
议案名称
1 《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
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5 《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
《关于公司<2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告>的
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议案》
7 《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
8 《关于公司董事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》
10 《关于 2020 年度预计公司日常关联交易的议案》
《关于 2020 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议
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案》
12 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）统计现场表决结果
（九）宣读现场表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）现场会议结束
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议案 1：
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关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会组织编写了《2019 年度董事会工作报告》，对过去一年的主要工
作进行了回顾总结，以及对公司未来发展的讨论与分析。
上述董事会工作报告的内容详见议案附件 1。
以上议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
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董事会
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附件 1：
2019 年度董事会工作报告
深圳光峰科技股份有限公司 2019 年度董事会的工作情况汇报如下：
一、公司主要经营业绩
2019 年公司实现了快速稳定发展，实现营业收入 19.79 亿元，同比增长 42.82%；
实现利润总额 2.79 亿元，同比增长 8.17%；经营活动产生的现金流量净额 2.43 亿
元，同比增长 106.33%。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产规模达 309,950.81 万元，同比增加 49.48%；
净资产 212,420.91 万元，同比增加 156.89%。
二、董事会召开情况
2019 年，第一届董事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、
规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作。公司所有董事均能按照《公
司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职责，诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提
案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决策的科学性和有效性。2019 年度，
公司董事会共召开十五次会议，审议了包括 3 次定期报告、公司申请首次公开发
行股票并在科创板上市方案、关联交易、聘任公司副总裁、股权激励计划等根据
相关法律法规及公司相关制度需要董事会审议的相关议案。会议的召集和召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
报告期内，董事会共召集 6 次临时股东大会和 1 次年度股东大会。公司董事
会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，认真执行股东大会决
议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市
公司的利益及全体股东的合法权益。
三、独立董事履职情况
2019 年度，公司独立董事勤勉尽责，出席公司董事会和股东大会会议，认真
审议董事会各项议案，对相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事及专业委
员会作用，依法促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中
小股东的利益。报告期内，独立董事主要对公司关联交易、定期报告、限制性股
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票激励草案、向激励对象授予预留股票等事项发表了独立意见，发挥独立董事对
公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的
利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有
提出异议。
四、董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会
各专门委员会工作细则等相关规定开展工作。报告期内，战略委员会召开 1 次会
议，审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，提名委员会召
开 1 次会议。各专门委员会委员积极出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉
诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持
续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极
的作用。
报告期内，公司战略委员会委员从自身专业角度出发，认真履行专业委员会
委员职责，在公司未来发展方向、对外投资等方面与公司管理层进行了充分沟通
交流，并结合公司的实际运营情况，提出合理化建议。审计委员会尽职勤勉地履
行相关职责，在公司聘任审计机构、审阅定期财务报告、审议关联交易、内部控
制体系的建设等工作中积极发挥了专业委员会的作用。薪酬与考核委员会对公司
高管的履职情况进行考核及薪酬方案进行审查，并对公司开展 2019 年限制性股票
激励计划进行审议并提出意见。提名委员会对高级管理人员的资格条件进行了审
查，对高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见。公司各专业委员会
切实履行了勤勉尽责义务。
五、2020 年工作展望
面向未来，光峰科技以“用科技之光，创造美好视界”（New light, New life）
为使命，坚持客户需求为导向，用优质的产品和服务为用户创造价值，用颠覆性
的技术创新和全价值链的差异化模式，致力于成为显示行业的驱动者。
公司聚焦在能够给用户带来长期使用价值的技术开发和服务上，立足于核心
器件，打造开放式平台运营，向“软件+硬件+服务”的方向扩展，通过软硬件的
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深度融合，使终端用户能够获得更好的用户体验和服务，并通过知识产权的全球
布局拓展海外市场。
2020 年，新年伊始的新型冠状病毒（Covid-19）导致的全球疫情，导致全球
经济的下滑，目前公司各项业务受到不同程度影响，过去高速发展的势头受到遏
制。面对当前的危机与挑战，公司树立底线思维方法，对危机可能出现的最坏场
景做出预案，同时希望能快速把握国内外市场复苏的机遇，聚焦资源和业务，将
疫情影响风险控制在最低范围。
2020 年为光峰能力提升年，重点围绕以下几方面开展：
1、提升研发能力，整合和优化研发体系，资源聚焦，优化开发模式，提升研
发效率，以市场为导向挖掘新兴市场机会和空间，快速丰富和延伸产品线，保障
重点新产品按时交付，提升产品技术竞争力，达到产品设计降本目标。
2、提升平台支持能力，严控各项费用，预算刚性执行，提升人均劳效和内部
协同效率，加强人员梯队建设和组织能力提升，落实企业文化的宣贯落地，流程
优化，IT 系统升级，完善流程架构体系，提升业务流程运行效率，完善以 ERP 为
核心的互联互通 IT 架构。
3、提升供应链能力，逐步将制造中心建设为利润中心，持续推进供应链优化
项目和精益六西格玛生产，建设业内领先的供应链团队，生产出质量可靠、有成
本竞争力的产品，提升供应链弹性，降低存货量，提升存货周转率。
4、提升销售能力，在行业牵引的经营策略指引下，公司业务向各细分行业深
度渗透，从行业需求入手，深入挖掘行业应用，规划设计相应的产品和解决方案，
培养和形成一大批行业业务专家，加强市场推广及渠道建设，深挖下沉市场，线
上线下融合，将技术优势转化为市场优势。
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董事会
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议案 2：
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关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年度监事会工作报告》，
对过去一年的公司运营情况和监事会工作情况进行了回顾总结。
上述监事会工作报告的内容详见议案附件 2。
以上议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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监事会
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附件 2：
公司 2019 年度监事会工作报告
各位监事：
深圳光峰科技股份有限公司 2019 年度监事会的工作情况汇报如下：
一、监事会召开情况
2019 年，第一届监事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、
规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，切实监督公司规
范运作。2019 年度，公司监事会共召开七次会议，审议了包括 3 次定期报告、公
司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案、关联交易及募集资金现金管理等
根据相关法律法规及公司相关制度需要监事会审议的相关议案。会议的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会履职情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》等法律、规章赋予的职权，积极参加股东大会、列席董事会会议，从切实
维护公司利益、股东权益和员工权利出发，恪尽职守，认真履行监督职责。2019
年，公司监事列席了董事会和股东大会会议，听取了公司生产、经营、投资、财
务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行
情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。在公司管理层执行
股东大会决议、董事会决议以及股权激励计划、定期报告、财务预决算方案、关
联交易等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动的具体情
况，并对此提出相应的意见和建议。
监事会认为，公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各
项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事
和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公
司和股东利益的行为。
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（二）检查公司财务情况
监事会对公司财务部门相关人员进行询问，对公司财务状况进行了现场检查，
认为公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，会计无
重大遗漏和虚假记载。同时，公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态
度，审查了 2019 年年度报告和审计报告，认为报表及报告内容客观、真实反映了
公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）对外投资情况
2019 年 1 月，公司正式参股 CINIONIC，投资总额 2,000.00 万美元，持股比
例为 20.00%，向海外市场推广激光电影放映技术在内的先进放映技术，推动公司
激光光源收入增长。
公司于 2019 年 12 月 6 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于拟对全资子公司增资暨对外投资 GDC 公司的议案》，同意对全资子公司光峰光
电香港有限公司增资 1,820 万美元，增资资金用于收购 GDC Technology Limited
（British Virgin Islands）36%的股权。截止 2019 年末，公司尚未完成该笔出
资。
（四）重大收购和出售资产情况
报告期内，公司无重大收购和出售资产情况。
（五）公司对外担保情况
报告期内，除为控股子公司提供银行贷款担保以外，公司未发生其他对外担
保。
（六）公司内部控制自我评价的意见
监事会审阅了公司 2019 年度内部控制自我评价报告，监督和检查了公司内
部控制制度的建设和运行情况，认为：公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按
照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制，同时，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价
报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。监事会对公司内部控制评价报告不存在异议。
2020 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等
有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行
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监督和检查。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席
董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序
的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用
的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关
方的权益。
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监事会
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议案 3：
深圳光峰科技股份有限公司
关于公司《2019 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的规定，对于 2019 年各项工作
的总结，撰写了《深圳光峰科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》，具
体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《深圳光峰科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
以上议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
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董事会
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议案 4：
深圳光峰科技股份有限公司
关于公司《2019 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于做好科创板上
市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》及相关备忘录要求，公司编制了 2019
年年度报告全文及其摘要，具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳光峰科技股份有限公司 2019 年年度报告》
和《深圳光峰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
以上议案已经公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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议案 5：
深圳光峰科技股份有限公司
关于公司《2019 年度利润分配预案》的议案
各位股东及股东代理人：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表中归属
于上市公司股东的净利润为 186,457,276.71 元。根据公司目前总体经营情况及公司
所处的发展阶段，公司拟以 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），预计派发现金红利总额为
33,866,580.83 元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的
18.16%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
上 述 2019 年 度 利 润 分 配 预 案 中 现 金 分 红 的 数 额 暂 按 目 前 公 司 总 股 本
45,155.4411 万股计算，实际派发现金红利总额将以 2019 年度分红派息股权登记日
的总股本计算为准。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《深圳光峰科技股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配
预案的公告》。
以上议案已经公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
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议案 6：
深圳光峰科技股份有限公司
关于公司《2019 年度财务决算报告
和 2020 年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司完成了 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算编制工作，并出具了 2019
年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告，具体内容详见议案附件 3。
以上议案已经公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
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附件 3：
深圳光峰科技股份有限公司
2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务决算工作已
完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，现将有关财务决算情况简要
汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。结合宏观环境及行
业发展趋势，根据公司 2020 年整体发展与生产经营确定的目标，公司编制了 2020
年财务预算报告。
一、2019 年度财务报表的审计情况
2019 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标
准无保留意见的审计报告。会计师的审核意见是：
“我们审计了深圳光峰科技股份有限公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了光峰科技公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019
年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”
二、主要财务数据及指标
公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量，
主要财务数据及指标如下：
1、主营业务收入：公司 2019 全年主营业务收入 19.79 亿元，同比增加 5.93
亿元，增幅达 42.82%。
2、公司 2019 年实现净利润 2.24 亿元，同比增加 0.13 亿元，增幅达 6.06%。
3、资产总计：2019 年末公司总资产为 31.00 亿元，同比增加 10.26 亿元，增
幅为 49.48%。
4、归属于母公司的所有者权益：2019 年末为 19.75 亿元，同比增加 12.59 亿
元，增幅为 175.81%。
5、每股收益：2019 年的每股收益为 0.45 元。
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6、归属于母公司所有者的每股净资产：2019 年归属于母公司所有者的每股净
资产为 4.37 元。
7、加权平均净资产收益率：2019 年加权平均净资产收益率为 14.84%。
三、2020 年财务预算报告
1、预算编制说明
本预算报告包括公司及全部子公司在内。公司本着谨慎、求实、稳健原则，
依据 2020 年经营计划，各业务单位的销售额、成本及费用等预算数据，在市场、
国家政策、行业等因素无重大变化的假设前提下编制。
2、2020 年经营目标
2020 年公司拟继续深化与现有客户的合作，提高公司销售份额，同时积极开
拓新客户，特别是海外客户，进一步增强公司的整体盈利能力，努力克服疫情带
来的影响，实现销售收入增长。
3、特别提示
上述财务预算并不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、
经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。
以上议案请各位董事审议。
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董事会
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议案 7：
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关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
为保证公司 2020 年度审计工作正常有序进行，根据董事会审计委员会的提议，
拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构，
同时聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度内部控制审计机
构。具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2020 年度审计的具体
工作量及市场价格水平确定。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《深圳光峰科技股份有限公司关于续聘公司 2020 年度财务
审计机构和内控审计机构的公告》。
以上议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
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董事会
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议案 8：
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关于公司董事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
2019 年度，公司董事勤勉尽责，积极出席公司董事会和股东大会，履行管理
和监督职责，为公司建设发展做出了重要贡献，经研究，确认公司 2019 年董事薪
酬如下。同时，根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区
薪酬水平，制定了公司 2020 年度董事薪酬方案。
一、2019 年度董事薪酬
2019 年度由本公司发放的董事薪酬，详情如下（税前）：
单位：人民币万元
姓名 职务 2019 年薪酬
李屹 董事长 293.99
阎焱 董事 /
WU BIN 董事 /
薄连明 董事、总经理 332.4
宁向东 独立董事 15
汤谷良 独立董事 15
张伟 独立董事 15
二、2020 年度本公司董事薪酬方案
1、适用对象：在公司领取薪酬的董事。
2、适用期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
3、薪酬、津贴标准
（1）独立董事的津贴：宁向东先生（薪酬与考核委员会主席）、汤谷良先生
（审计委员会主席）、张伟先生（提名委员会主席）2020 年津贴标准为 18 万元整
（含税）/年，按月平均发放。
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（2）公司非独立董事的薪酬：
非独立董事李屹先生、薄连明先生根据其在公司担任的具体管理职务，按公司
相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。非独立董事阎焱先
生 2020 年津贴标准为 15 万元整（含税）/年，按月平均发放。非独立董事 WUBIN
先生不领取董事津贴，不在公司领取薪酬。
三、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、独立董事、非独立董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股
东大会等的相关费用由公司承担；
3、以上薪酬不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬；薪酬可根
据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
4、董事的薪酬方案还需提交股东大会审议通过方可实施。
以上议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
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董事会
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议案 9：
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关于公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
2019 年度，公司监事勤勉尽责，积极出席公司董事会和股东大会，履行监督
职责，经研究，确认公司 2019 年监事薪酬如下。同时，根据《公司章程》和公司
实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2020 年度监事薪酬
方案。
一、2019 年度监事薪酬
2019 年度由本公司发放的监事薪酬，详情如下（税前）：
单位：人民币万元
姓名 职务 2019 年薪酬
高丽晶 监事会主席 61.29
梁荣 监事 52.87
王妍云 职工监事 29.78
二、2020 年度本公司监事薪酬方案
1、适用对象：在公司领取薪酬的监事。
2、适用期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
3、薪酬、津贴标准：公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，监事不再另行领取津贴。
三、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、监事参加公司董事会会议、监事会会议、股东大会等会议的相关费用由公
司承担；
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3、以上薪酬不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬；年薪可根
据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
4、监事的薪酬方案还需提交股东大会审议通过方可实施。
以上议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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监事会
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议案 10：
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关于 2020 年度预计公司日常关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
公司预计 2020 年度与中国电影器材有限责任公司及其关联方、小米通讯技术
有限公司及其关联方、北京东方中原教育科技有限公司及其关联方、Cinionic
Limited 发生日常关联交易。具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳光峰科技股份有限公司关于 2020 年日常
关联交易情况预计的公告》。
以上议案已经公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
深圳光峰科技股份有限公司
董事会
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议案 11：
深圳光峰科技股份有限公司
关于 2020 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
各位股东及股东代理人：
为满足经营和发展需求，公司及子公司 2020 年度拟向银行等金融机构申请不
超过人民币 36 亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、
合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理
业务、贸易融资、供应链融资等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各
家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资
金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为控股子公司中
影光峰激光影院技术（北京）有限公司、控股子公司峰米（北京）科技有限公司、
全资子公司光峰光电香港有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供不超过
人民币 10 亿元、5.2 亿元、1 亿元的担保额度，合计不超过人民币 16.2 亿元的担
保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保
合同为准。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需
要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信
及提供担保相关的具体事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《深圳光峰科技股份有限公司关于 2020 年度公司及子公司
申请综合授信额度并提供担保的公告》。
以上议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
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董事会
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议案 12：
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关于为公司董监高人员购买责任险的议案
各位股东及股东代理人：
为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使
权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为
全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《深圳光峰科技股份有限公司关于为公司董监高人员购买
责任险的公告》。
以上议案已经公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
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