证券代码：688007              证券简称：光峰科技            公告编号：2020-040



                   深圳光峰科技股份有限公司
           第一届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况：
    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，
本次会议通知及相关材料已于 2020 年 8 月 13 日以书面方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况：
    经与会监事认真审议，做出如下决议：
    （一）审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易
的议案》
   公司监事会认为：控股子公司峰米科技本次引入包括关联方在内的战略投资
者，有助于公司集中优势资源，促进公司 TO C 业务的持续快速发展，符合公司
的发展规划。本次交易价格系交易各方根据标的公司股东全部权益市场价值估值
结果为定价依据，交易定价公允合理。本次交易遵循自愿、公开、诚信的原则，
不影响公司对其控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及
持续经营能力产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益，特别是与中小股
东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2020 年 8 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易
的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
    特此公告。


                                       深圳光峰科技股份有限公司监事会
                                                      2020 年 8 月 18 日