证券代码：688007              证券简称：光峰科技            公告编号：2020-042



                   深圳光峰科技股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况：
    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，
本次会议通知及相关材料已于 2020 年 8 月 20 日以书面方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况：
    经与会监事认真审议，做出如下决议：
    （一）审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》
   公司监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年半年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果等事
项；监事会对公司 2020 年半年度报告签署了书面确认意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2020 年 8 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
   公司监事会认为：公司《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》、《募集资金管理和使用办法》的规定，公司对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募
集资金用途和损害公司股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2020 年 8 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》。

    （三）审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》
    公司监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资
金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，
不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更部分募集资金专户事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2020 年 8 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于变更部分募集资金专户的公告》。
    特此公告。


                                              深圳光峰科技股份有限公司监事会
                                                               2020 年 8 月 27 日