证券代码：688007          证券简称：光峰科技          公告编号：2020-058



                   深圳光峰科技股份有限公司
           第一届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况：
    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召
开，本次会议通知及相关材料已于 2020 年 10 月 23 日以书面方式送达公司全体
监事。本次会议由监事会主席高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监事三
人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况：
    经与会监事认真审议，做出如下决议：
    （一）审议通过了《2020 年第三季度报告及其摘要》
    公司监事会认为：公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年半第三季度报告的
内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年第三季度的财务状况和经
营成果等事项；监事会对公司 2020 年第三季度报告签署了书面确认意见。
    具体内 容参 见公 司 2020 年 10 月 29 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上的《2020 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于增加 2020 年日常关联交易预计额度的议案》
    公司监事会认为：本议案中预计新增的关联交易属于公司日常关联交易，是
正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价
格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，同意增加 2020 年日常关联
交易额度 4,000 万元。
    具体内 容参 见公 司 2020 年 10 月 29 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》
（公告编号：2020-059）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       （三）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2019 年限制性股票的
议案》
    公司监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的
情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
    具体内 容参 见公 司 2020 年 10 月 29 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于作废部分已授予尚未归属的 2019 年限制性股票
的公告》（公告编号：2020-060）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       （四）审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一期符合
归属条件的议案》

    公司监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条
件已成就，可归属人员合计 156 名，可归属数量合计 123.849 万股，同意公司为
符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续，本事项符合《上市
公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规
定。
    具体内 容参 见公 司 2020 年 10 月 29 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于公司 2019 年限制性股票激励计首次授予第一个
归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2020-061）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
 三、备查文件
    1、《深圳光峰科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》
    特此公告。
                                          深圳光峰科技股份有限公司监事会
                                                        2020 年 10 月 29 日