证券代码：688007              证券简称：光峰科技            公告编号：2021-007



                   深圳光峰科技股份有限公司
           第一届监事会第十六次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、   监事会会议召开情况：
    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 2 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，
本次会议通知及相关材料已于 2021 年 2 月 6 日以书面方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、   监事会会议审议情况：
    经与会监事认真审议，做出如下决议：
    （一）审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的方案调整的议案》
    公司监事会认为：控股子公司北京峰米原增资扩股交易方案尚未正式实施，
经过各方协商，拟对原交易方案进行优化调整，拟将本次交易的标的公司变更为
重庆峰米。本次交易调整完成后，重庆峰米由公司的全资子公司变为控股子公司，
北京峰米由公司的控股子公司变为重庆峰米的全资子公司。本次交易遵循自愿、
公开、诚信的原则，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，不存在
损害上市公司及股东利益，特别是与中小股东利益的情形。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2021 年 2 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的方案调整的公
告》（公告编号：2021-002）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （二）审议通过了《关于 2021 年度预计公司日常关联交易的议案》
       公司监事会认为：公司预计的 2021 年度日常关联交易属于公司日常关联交
易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场
公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立
性。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2021 年 2 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于 2021 年日常关联交易情况预计的公告》（公告
编号：2021-003）。
       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （三）审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供
担保的议案》
       公司监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为
满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为
本公司下属控股子公司及全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审
批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2021 年 2 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提
供担保的公告》（公告编号：2021-004）。
       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、     备查文件
    1. 《深圳光峰科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》
    特此公告。
                                              深圳光峰科技股份有限公司监事会
                                                               2021 年 2 月 10 日