证券代码：688007           证券简称：光峰科技      公告编号：2021-027


                   深圳光峰科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总
部大厦 22 楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                           36

普通股股东人数                                          36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                     91,744,416
普通股股东所持有表决权数量                              91,744,416
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                        32.0762
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.0762


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  91,741,716 99.9970       2,700   0.0030    0     0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  91,741,716 99.9970       2,700   0.0030    0     0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
   相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对             弃权
       股东类型                                          比例             比例
                         票数          比例（%） 票数             票数
                                                         （%）            （%）
普通股                91,741,716 99.9970        2,700   0.0030        0      0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意               反对                       弃权
议案
         议案名称                                  比例
序号                    票数    比例（%） 票数                   票数 比例（%）
                                                   （%）
1        《 关 于 公 10,443,342 99.9741 2,700 0.0259              0        0.0000
         司 <2021
         年限制性
         股票激励
         计划（草
         案）>及其
         摘要的议
         案》
2        《 关 于 公 10,443,342 99.9741 2,700 0.0259              0        0.0000
         司 <2021
         年限制性
         股票激励
         计划实施
         考核管理
         办法> 的
         议案》
3        《 关 于 提 10,443,342 99.9741 2,700 0.0259              0        0.0000
         请股东大
         会授权董
         事会办理
         2021 年限
         制性股票
         激励计划
         相关事宜
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次会议所有议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权
的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。本次股东大会三项议案对
中小投资者进行了单独计票。
    2、本次股东大会三项议案，关联股东：深圳光峰控股有限公司、深圳市光
峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有
限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投
资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、
BLACKPINE Investment Corp. Limited 回避表决。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

   律师：黄嘉瑜、方梓斌

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和
召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大
会决议合法、有效。


   特此公告。


                                       深圳光峰科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 13 日