证券代码：688007         证券简称：光峰科技         公告编号：2021-062



                   深圳光峰科技股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2021 年 8 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次
会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容。经全体监事推举，本
次会议由监事高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和
《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况：
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    公司第二届监事会选举高丽晶女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。高丽晶女士的简历详见公司
于 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于
公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-059）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                         深圳光峰科技股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 4 日