证券代码：688007         证券简称：光峰科技          公告编号：2021-067



                   深圳光峰科技股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 24 日以现场方式在公司会议室召开，
本次会议通知及相关材料已于 2021 年 8 月 20 日以书面方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范
性文件和《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况：
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过了《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    2021 年半年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内
部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2021 年上半年的经营管理和财务
状况。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。
    （二）审核通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法
规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，
审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不
存在损害股东利益的情况。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。


    特此公告。


                                        深圳光峰科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 8 月 25 日