证券代码：688007           证券简称：光峰科技      公告编号：2021-083


                   深圳光峰科技股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总
部大厦 22 楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         23

普通股股东人数                                                        23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        168,010,641
普通股股东所持有表决权数量                                 168,010,641
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               37.1083
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          37.1083


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书以通讯方式出席本次股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘
   要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）            （%）
        普通股          167,973,228 99.9777 5,800 0.0034 31,613 0.0189


2、 议案名称：《关于公司<2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）            （%）
        普通股          167,973,228 99.9777 5,800 0.0034 31,613 0.0189


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年第二期限制性股票激
   励计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                         票数           比例（%） 票数             票数
                                                        （%）              （%）
        普通股        167,973,228 99.9777 5,800 0.0034 31,613 0.0189


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                  反对                 弃权
议案
         议案名称                                       比例                比例
序号                   票数          比例（%） 票数               票数
                                                        （%）               （%）
         《关于公
         司 <2021
         年第二期
         限制性股
  1      票激励计    1,236,462       97.0630   5,800   0.4553    31,613     2.4817
         划 （ 草
         案）>及其
         摘要的议
         案》
         《关于公
         司 <2021
         年第二期
         限制性股
  2      票激励计    1,236,462       97.0630   5,800   0.4553    31,613     2.4817
         划实施考
         核管理办
         法> 的议
         案》
         《关于提
         请股东大
         会授权董
         事会办理
         2021 年第
  3                  1,236,462       97.0630   5,800   0.4553    31,613     2.4817
         二期限制
         性股票激
         励计划相
         关事宜的
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明
    本次会议所有议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。本次股东大会三项议案对中小投
资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

   律师：黄嘉瑜、刘睿

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和
召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大
会决议合法、有效。


   特此公告。


                                       深圳光峰科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 10 月 26 日