光峰科技：关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告2021-11-06
证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2021-085
深圳光峰科技股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
结合海外业务发展情况，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）
拟增加2021年度预计日常关联交易额度4,200万元，主要用于与关联方WeCast
Technology Corp.（以下简称“WeCast”）及其关联方发生销售产品等交易。
本次新增日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计新增的关联交易属于公司日
常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵
循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响
公司独立性，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于 2021 年 2 月 9 日召开了第一届董事会第二十九次会议、第一届监
事会第十六次会议,审议通过了《关于 2021 年度预计公司日常关联交易的议案》，
该议案已经公司股东大会审议通过，公司预计 2021 年度日常关联交易额度
150,960 万元。具体内容参见公司 2021 年 2 月 10 日披露于上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）《关于 2021 年日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：
2021-003）。
2、公司于 2021 年 4 月 22 日召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监
事会第十八次会议,审议通过了《关于增加 2021 年日常关联交易预计额度的议
案》，该议案已经公司股东大会审议通过。公司拟增加 2021 年度预计日常关联
交易额度 5,235 万元，其中 1,600 万元主要用于与 WeCast 及其关联方发生销售
产品、采购原材料等交易。具体内容参见公司 2021 年 4 月 24 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）《关于增加 2021 年日常关联交易预计额度的公
告》（公告编号：2021-031）。
3、公司于 2021 年 11 月 5 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会
第五次会议,审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，
同意公司新增与 WeCast 及其关联公司 2021 年度日常关联交易额度 4,200 万元。
关联董事李屹回避表决，本次交易尚需提交股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的
独立意见：本议案中预计新增的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经
营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价
原则，不会损害公司和全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，且不会影响公
司独立性，表决程序符合有关法律法规的规定。
公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见：认为公司预计新增的 2021
年度日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体
股东的利益，不会影响公司的独立性。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
结合公司海外业务发展情况，公司拟增加 2021 年度预计日常关联交易额度
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4,200 万元，主要用于与关联方 WeCast 及其关联方发生销售产品等交易。
单位：万元
本次预计
本 次 增 本 年 年 初至 披
占近一年 金额与上
原 预 计 加 后 预 露 日 与 关联 方 上年实
关联交易类 本次预 审计数同 年实际发
关联方 2021 年 计 2021 累 计 已 发生 的 际发生
别 计金额 类业务比 生金额差
度金额 年 度 金 交易金额（2021 金额
例（%） 异较大的
额 年 1-10 月）
原因
向关联方销
WeCast 及 海外业务
售商品、提 1,600.00 4,200.00 5,800.00 1,490.73 - 1%
其关联公司 拓展
供服务
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称 WeCast Technology Corp.
成立时间 2020 年 8 月 11 日
注册地址 Cayman Islands
智能微投、激光电视、激光微投、摄像头等消费电子产
主营业务
品销售、用户和解决方案
董事 李屹、唐诗、赖永赛、张亚军
股本 普通股 3,100 万股，优先股 1,800 万股
注：2021 年 9 月，为便于股权管理，WeCast 将总股本进行 1 拆 10，即普通股股本由 310
万股增至 3,100 万股，优先股股本由 180 万股增至 1,800 万股，各股东持股比例保持不变。
WeCast 最近一年又一期的主要财务数据如下：，
单位：美元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 358,425.68 2,387,148.70
负债总额 575,891.31 3,002,245.49
所有者权益 -217,465.63 -615,096.79
项目 2020 年 8-12 月 2021 年 1-9 月
营业收入 - 2,056,947.25
净利润 -98,036.24 -1,975,653.16
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备注：上述数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
上述主要交易对象与公司关联关系具体如下：
关联方名称 与本公司关系
WeCast 公司实际控制人李屹先生担任 WeCast 董事
WeCast 作为公司关联方，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第
十五章规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
以上关联方依法存续且正常经营，公司将就 2021 年度预计发生的日常关联
交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保
障。
三、日常关联交易主要内容
公司预计新增的 2021 年度日常关联交易主要为向关联方销售产品、提供服
务，包括智能微投、激光电视、激光微投等产品，系公司开展日常经营活动、拓
展海外业务所需。
对于上述日常关联交易，公司将在预计的范围内，按照实际需要与关联方签
订具体的交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性和持续性
1、WeCast 是公司拟取得控制权的公司，为拓展海外市场，发挥双方的业务
协同效应，公司通过技术及产品与 WeCast 发生日常交易以开拓市场，是惯常、
合理的商业安排。
2、公司在持续推进办理认购 WeCast 股权的境外投资、备案手续。在公司尚
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未取得 WeCast 控制权的情况下，公司在一定时间内与 WeCast 之间的关联交易将
持续存在。
因此，公司与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需
要，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性，且一定时间内需持续进行。
此外，公司产供销系统完整、独立，不会对关联方形成依赖。
（二）关联交易定价的公允性和合理性
公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上
进行的，符合商业惯例。交易定价公允，交易遵循了公平、公开、公正的市场原
则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
五、保荐机构核查意见
华泰联合证券认为：公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度的事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相
关的法律法规，本次预计新增的日常关联交易需提交股东大会审议；公司本次增
加 2021 年度日常关联交易预计额度的事项具有合理性和必要性，符合公司日常
经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利
益，公司产供销系统完整、独立，不会对关联方形成依赖。
综上所述，保荐机构对光峰科技增加 2021 年度日常关联交易预计额度的事
项无异议。
六、上网公告附件
（一）独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见
（二）独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见
（三）华泰联合证券有限责任公司关于深圳光峰科技股份有限公司增加
2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见
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特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
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