光峰科技：第二届董事会第八次会议决议公告2022-03-14
证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2022-009
深圳光峰科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议通知已于 2022 年 3 月 8 日以书面形式发出，会议于 2022 年 3 月 11 日以通讯
方式召开，本次会议由董事长李屹先生召集，会议应到董事六名，实到董事六
名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举余卓平先生为公司非独立董事的议案》
具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 3 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于变更董事的公告》（公告编号：2022-011）。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
（二）审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司综合授信额度及担保额
度预计的议案》
具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 3 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于 2022 年度公司及子公司综合授信额度及担保额
度预计的公告》（公告编号：2022-012）。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
（三）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授
予价格的议案》
具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 3 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授
予价格的公告》（公告编号：2022-013）。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避。
回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事李屹、王英霞回避表决。
（四）审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留限制性股票的议案》。
具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 3 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
（五）审议通过了《关于向 2021 年第二期限制性股票激励计划激励对象
授予预留限制性股票的议案》
具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 3 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于向 2021 年第二期限制性股票激励计划激励对象
授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。
回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事张伟回避表决。
（六）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 3 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-016）。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
三、备查文件
1、《深圳光峰科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 14 日
