证券代码：688007              证券简称：光峰科技            公告编号：2022-010

                     深圳光峰科技股份有限公司
                第二届监事会第七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


 一、监事会会议召开情况：

    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开，
本次会议通知及相关材料已于 2022 年 3 月 8 日以书面方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

 二、监事会会议审议情况：

    经与会监事认真审议，做出如下决议：

    （一）审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司综合授信额度及担保额度
预计的议案》
    公司监事会认为：本次公司及子公司综合授信额度及担保额度预计事项是为
满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为
本公司合并范围内的子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 3 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于 2022 年度公司及子公司综合授信额度及担保额
度预计的公告》（公告编号：2022-012）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予
价格的议案》
    鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已于 2021 年 6 月 9 日实施完毕，根据公
司激励计划相关规定，公司对限制性股票授予价格作相应调整，特别激励对象的
授予价格由 21.00 元/股调整为 20.945 元/股、第一类激励对象的授予价格由
17.50 元/股调整为 17.445 元/股、第二类激励对象的授予价格由 18.50 元/股调
整为 18.445 元/股。
    本次限制性股票授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整
方法的规定，不存在损害股东利益的情况。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 3 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授
予价格的公告》（公告编号：2022-013）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。
    （三）审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》
    1、公司监事会对 2021 年限制性股票次激励计划预留部分限制性股票的授予
条件是否成就进行核查，认为：
    2021 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象符合《上市公司股权激励
管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文
件规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的
激励对象条件，其主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：
    预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。同意公司本次
激励计划的预留授予日为 2022 年 3 月 11 日，并同意以人民币 18.445 元/股的授
予价格向符合条件的 22 名激励对象授予 140.00 万股限制性股票。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 3 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于向 2021 年第二期限制性股票激励计划激励对象授
予预留限制性股票的议案》
    1、公司监事会对 2021 年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的
授予条件是否成就进行核查，认为：
    2021 年第二期限制性股票激励计划预留授予的激励对象符合《上市公司股
权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规
范性文件规定的激励对象条件，符合《2021 年第二期限制性股票激励计划（草
案）》规定的激励对象条件，其主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对 2021 年第二期限制性股票激励计划的预留授予日进行核
查，认为：
    预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年第二期
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    公司 2021 年第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。同意公
司 2021 年第二期限制性股票激励计划的预留授予日为 2022 年 3 月 11 日，并同
意以人民币 20.00 元/股、23.00 元/股的授予价格向符合条件的 9 名激励对象授
予 210.00 万股限制性股票。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 3 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于向 2021 年第二期限制性股票激励计划激励对象
授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

 三、备查文件

    1、《深圳光峰科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

    特此公告。
                                              深圳光峰科技股份有限公司监事会
                                                               2022 年 3 月 14 日