光峰科技:关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告2022-03-21
证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2022-022
深圳光峰科技股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2022 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2022 年 3 月 29 日
3. 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688007 光峰科技 2022/3/24
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:深圳光峰控股有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2022 年 3 月 14 日公告了股东大会召开通知,单独持有 17.62%股
份的控股股东深圳光峰控股有限公司,在 2022 年 3 月 18 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2022 年 3 月 18 日,公司控股股东深圳光峰控股有限公司向公司提交《关于
提议深圳光峰科技股份有限公司回购公司股份的函》,提议公司以超募资金通
过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,并提请公司董
事会将该事项作为临时提案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。公司于 2022
年 3 月 18 日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的议案》。此次议案为非特别决议议案、非累积投票议案,
需要对中小投资者单独计票,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 3 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上的《关于公司控股股东提议公司回购股份的公告》(公
告编号:2022-020)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
(公告编号:2022-021)。
三、除了上述增加临时提案外,于 2022 年 3 月 14 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间:2022 年 3 月 29 日 14 点 30 分
召开地点:深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼
公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2022 年 3 月 29 日
网络投票结束时间:2022 年 3 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于选举余卓平先生为公司非独立董事的议
1 √
案》
《关于 2022 年度公司及子公司综合授信额度
2 √
及担保额度预计的议案》
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
3 √
的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1、议案 2 已经公司第二届董事会第八次会议
审议通过,议案 3 已经第二届董事会第九次会议审议通过,相关公告已于 2022
年 3 月 14 日、2022 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在
2022 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登
载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案:2
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 21 日
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
授权委托书
深圳光峰科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 3 月 29 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于选举余卓平先生为公司非独立
1
董事的议案》
《关于 2022 年度公司及子公司综合授
2
信额度及担保额度预计的议案》
《关于以集中竞价交易方式回购公司
3
股份方案的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。