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公司公告

光峰科技:关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告2022-03-21  

                        证券代码:688007          证券简称:光峰科技         公告编号:2022-022


                   深圳光峰科技股份有限公司

   关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

    2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2022 年 3 月 29 日

3. 股东大会股权登记日:

       股份类别        股票代码    股票简称          股权登记日
         A股            688007     光峰科技           2022/3/24



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:深圳光峰控股有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 3 月 14 日公告了股东大会召开通知,单独持有 17.62%股
份的控股股东深圳光峰控股有限公司,在 2022 年 3 月 18 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    2022 年 3 月 18 日,公司控股股东深圳光峰控股有限公司向公司提交《关于
提议深圳光峰科技股份有限公司回购公司股份的函》,提议公司以超募资金通
过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,并提请公司董
事会将该事项作为临时提案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。公司于 2022
年 3 月 18 日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的议案》。此次议案为非特别决议议案、非累积投票议案,
需要对中小投资者单独计票,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 3 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上的《关于公司控股股东提议公司回购股份的公告》(公
告编号:2022-020)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
(公告编号:2022-021)。

三、除了上述增加临时提案外,于 2022 年 3 月 14 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间:2022 年 3 月 29 日 14 点 30 分
    召开地点:深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼
公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间:2022 年 3 月 29 日
    网络投票结束时间:2022 年 3 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                             A 股股东

 非累积投票议案
         《关于选举余卓平先生为公司非独立董事的议
   1                                                            √
         案》
         《关于 2022 年度公司及子公司综合授信额度
   2                                                            √
         及担保额度预计的议案》
         《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
   3                                                            √
         的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案 1、议案 2 已经公司第二届董事会第八次会议
审议通过,议案 3 已经第二届董事会第九次会议审议通过,相关公告已于 2022
年 3 月 14 日、2022 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在
2022 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登
载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案:2
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    特此公告。



                                          深圳光峰科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 21 日
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
                                授权委托书


深圳光峰科技股份有限公司:
    兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 3 月 29 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:


  序号             非累积投票议案名称            同意       反对   弃权
          《关于选举余卓平先生为公司非独立
    1
          董事的议案》
          《关于 2022 年度公司及子公司综合授
    2
          信额度及担保额度预计的议案》

          《关于以集中竞价交易方式回购公司
    3
          股份方案的议案》


委托人签名(盖章):                     受托人签名:
委托人身份证号:                         受托人身份证号:
                                        委托日期:      年 月 日


备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。