证券代码：688007             证券简称：光峰科技             公告编号：2022-017



                   深圳光峰科技股份有限公司
             第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况：

    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会

议通知已于 2022 年 3 月 16 日以书面形式发出，会议于 2022 年 3 月 18 日以通

讯方式召开，本次会议由董事长李屹先生召集，会议应到董事六名，实到董事

六名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议

合法、有效。

    2022 年 3 月 18 日，董事会收到控股股东《关于提议深圳光峰科技股份有限

公司回购公司股份的函》，第二届董事会第九次会议于同日审议了《关于以集

中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并同意该议案将以临时提案方式

提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    二、董事会会议审议情况：

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 3 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-

019）。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见。
   表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

    （二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

   具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 3 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》

（公告编号：2022-021）。

   公司独立董事对该议案发表了同意意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

    三、备查文件

   1、《深圳光峰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

   特此公告。




                                             深圳光峰科技股份有限公司董事会

                                                              2022 年 3 月 21 日