证券代码：688007           证券简称：光峰科技       公告编号：2022-027


                   深圳光峰科技股份有限公司

            2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总
部大厦 22 楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                 19

普通股股东人数                                                19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      167,901,952
普通股股东所持有表决权数量                               167,901,952
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                           37.0843
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                           37.0843
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会，副总经理列席本次股东大会。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于选举余卓平先生为公司非独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例     票   比例
                          票数                   票数
                                         （%）           （%）    数   （%）
        普通股         167,871,695 99.9819 30,257 0.0181          0    0.0000


2、 议案名称：《关于 2022 年度公司及子公司综合授信额度及担保额度预计的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对            弃权
       股东类型                          比例            比例     票   比例
                          票数                   票数
                                         （%）           （%）    数 （%）
       普通股          167,552,381 99.7918 349,571 0.2082          0   0.0000


3、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）         （%）           （%）
        普通股         167,900,852 99.9993 1,100 0.0007               0      0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                          同意                      反对                  弃权
案
       议案名称                     比例                     比例             比例
序                   票数                     票数                   票数
                                    （%）                    （%）            （%）
号
       《关于选
       举余卓平
       先生为公
1                  1,134,929       97.4032   30,257      2.5968       0       0.0000
       司非独立
       董事的议
       案》
       《 关 于
       2022 年度
       公司及子
       公司综合
2                   815,615        69.9986   349,571     30.0014      0       0.0000
       授信额度
       及担保额
       度预计的
       议案》
       《关于以
       集中竞价
       交易方式
3                  1,164,086       99.9055    1,100      0.0945       0       0.0000
       回购公司
       股份方案
       的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     本次会议议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。本次股东大会全部议案对中小投资者
进行了单独计票。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

     律师：黄嘉瑜、成越

2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和
召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大
会决议合法、有效。


   特此公告。


                                      深圳光峰科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 30 日