证券代码：688007        证券简称：光峰科技         公告编号：2022-036


                   深圳光峰科技股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


 一、监事会会议召开情况：


    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议

（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开，

本次会议通知及相关材料已于 2022 年 4 月 15 日以书面方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本

次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范

性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

 二、监事会会议审议情况：

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    2021 年公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，

认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况

和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东

的合法权益。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的

议案》

    基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2021 年年度股东大

会审议。

    （三）审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

    公司监事会认为：公司编制的《2021 年度财务决算报告》真实可靠，在所有

重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。结合国家发展策略、行业的

发展趋势及公司历史数据。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》

    公司监事会认为：2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司

章程》的有关规定，具有合法、合规性，不存在损害股东权益，特别是中小股东

权益的情形。

    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《2021 年度利润分配预案》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    公司监事会认为：2021 年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司

章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2021 年度的经营

管理和财务状况。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

    公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

    公司监事会认为：《公司 2021 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序

符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。

    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《2021 年度内部控制评价报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过了《关于公司<2021 年募集资金存放及使用情况专项报告>

的议案》

    公司监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海

证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专

户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用

募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《2021 年募集资金存放及使用情况专项报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过了《关于 2022 年度预计公司日常关联交易的议案》

    公司监事会认为：2022 年度公司日常关联交易事项，是结合公司及子公司

实际情况制定的，定价原则明确，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

    公司监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完

善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公

司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》。

    本议案全体监事回避表决，将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 三、备查文件

    1、《深圳光峰科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

    特此公告。




                                              深圳光峰科技股份有限公司监事会

                                                               2022 年 4 月 27 日