证券代码：688007          证券简称：光峰科技          公告编号：2022-042



                   深圳光峰科技股份有限公司
       关于为公司董监高人员购买责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“光峰科技”）于 2022 年 4

月 25 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过

了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》。为保障广大投资者利益、降低

公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会

《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购

买责任保险（以下简称“董监高责任险”），责任保险的具体方案如下：

    一、责任险具体方案

    1、投保人：深圳光峰科技股份有限公司

    2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员

    3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元

    4、保费支出：不超过人民币 55 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数

据为准）

    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保）

    为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层

办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；

确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及

处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之

前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    本议案全体董事、监事回避表决，将直接提交公司 2021 年年度股东大会审

议。

       二、监事会意见

    监事会认为，为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公

司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和

投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的

情形，我们同意将该事项提交至公司股东大会审议。

       三、独立董事意见

    独立董事认为，为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保

障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，有助于完善公司风

险管理体系，促进公司发展。此议案审批程序合法，不存在损害中小股东利益的

情况。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险事项，并同意提

交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                       深圳光峰科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 27 日