证券代码：688007         证券简称：光峰科技         公告编号：2022-046


                   深圳光峰科技股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次

会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开，本次会

议通知及相关材料已于 2022 年 4 月 27 日以书面方式送达公司全体监事。本次

会议由监事会主席高丽晶女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳光峰科技股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司<2022 限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》

    公司监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

（以下统称“激励计划”）的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》

（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称

“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信

息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、法规和规范性文件

以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理

结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团

队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、

积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标。本次激励计

划不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司激励计划的所有内容。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深

圳光峰科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《深圳光峰

科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案经出席监事会的监事一致通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审核通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理

办法>的议案》

    公司监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《公司

法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以

及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体

股东利益的情形，同意考核管理办法的所有内容。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《深圳光峰科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案经出席监事会的监事一致通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>

的议案》

    公司监事会认为：列入本次激励计划的激励对象名单具备《公司法》《证

券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资

格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适

当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派

出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担

任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的

情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票

激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主

体资格合法、有效。

    公司将通过公司内网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不

少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前

5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案经出席监事会的监事一致通过。

 三、备查文件

    1、《深圳光峰科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》


    特此公告。



                                         深圳光峰科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 30 日