证券代码：688007           证券简称：光峰科技               公告编号：2022-056



                   深圳光峰科技股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况：

    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次

会议通知已于 2022 年 5 月 24 日以书面形式发出，会议于 2022 年 5 月 25 日以

通讯方式召开，本次会议由董事长李屹先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7

名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表

决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况：

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公

司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年

5 月 25 日为授予日，授予 100 名激励对象 840.00 万股限制性股票。

    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

    回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事张伟、王英霞回避表决。

    具 体 内 容 参 见 公 司 2022 年 5 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公

告编号：2022-058）。

    三、上网公告附件

    1、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议之独立意见》

    特此公告。



                                       深圳光峰科技股份有限公司董事会

                                                     2022 年 5 月 26 日