证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2022-054
深圳光峰科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总
部大厦 22 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 193,039,617
普通股股东所持有表决权数量 193,039,617
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.6364
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.6364
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会，副总经理列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 192,890,508 99.9227 149,109 0.0773 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 192,890,508 99.9227 149,109 0.0773 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 192,890,508 99.9227 149,109 0.0773 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 192,451,267 99.6952 588,350 0.3048 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 192,451,267 99.6952 588,350 0.3048 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 192,890,508 99.9227 149,109 0.0773 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 192,623,834 99.7846 415,783 0.2154 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 192,890,508 99.9227 149,109 0.0773 0 0.0000
9、议案名称：《关于 2022 年度预计公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,153,742 99.4331 149,109 0.5669 0 0.0000
10、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 192,890,508 99.9227 149,109 0.0773 0 0.0000
11、议案名称：《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 192,860,908 99.9074 178,709 0.0926 0 0.0000
12、议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 169,206,153 87.6535 23,833,464 12.3465 0 0.0000
13、议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 169,206,153 87.6535 23,833,464 12.3465 0 0.0000
14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 169,223,148 87.6623 23,816,469 12.3377 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
126,982,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
58,840,576 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
6,800,750 94.2384 415,783 5.7616 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 183,676 82.9806 37,672 17.0194 0 0.0000
股东
市值 50 万以
6,617,074 94.5946 378,111 5.4054 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于公司董
事 2021 年度
2,634, 0.000
4 薪 酬 及 2022 81.7425 588,350 18.2575 0
172 0
年度薪酬方案
的议案》
《关于公司
<2021 年度利 2,806, 0.000
7 87.0975 415,783 12.9025 0
润分配预案> 739 0
的议案》
《 关 于 2022
年度预计公司 3,073, 0.000
9 95.3729 149,109 4.6271 0
日常关联交易 413 0
的议案》
《关于续聘公
司 2022 年度
3,073, 0.000
10 财务和内部控 95.3729 149,109 4.6271 0
413 0
制审计机构的
议案》
《关于为公司
董监高人员购 3,043, 0.000
11 94.4543 178,709 5.5457 0
买责任险的议 813 0
案》
《关于公司
<2022 年限制
性股票激励计 2,469, 0.000
12 76.6290 753,135 23.3710 0
划（草案）> 387 0
及其摘要的议
案》
《关于公司
<2022 年限制
性股票激励计 2,469, 0.000
13 76.6290 753,135 23.3710 0
划实施考核管 387 0
理办法>的议
案》
《关于提请股
东大会授权董
2,486, 0.000
14 事会办理 2022 77.1564 736,140 22.8436 0
382 0
年限制性股票
激励计划相关
事宜的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 第 12、13、14 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的
股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。
2、第 4、7、9、10、11、12、13、14 项议案对中小投资者进行单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资
有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深
圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙
企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、 BLACKPINE
Investment Corp. Limited。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：张慧丽、成越
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和
召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大
会决议合法、有效。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 26 日